董事會秘書工作細則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會秘書工作細則第一條為規(guī)范公司運作，明確董事會秘書職責，規(guī)范董事會秘書行為，保護投資者利益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》，制定本工作細則。第二條公司設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對董事會負責。第三條董事會秘書每屆任期三年，可連續(xù)聘任。公司董事或者其它高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。第四條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。董事兼任董事

2、會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。第五條董事會秘書全面負責公司信息披露工作。董事會秘書必須按照有關(guān)法律法規(guī)的要求認真貫徹落實公司信息披露工作，保證公司有關(guān)信息及時、合法、真實和完整地進行信息披露。第六條董事會秘書應(yīng)當具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗。公司章程規(guī)定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書。第七條董事會秘書的任職資格為：(一)應(yīng)當由具有大學?？埔陨蠈W歷，從事管理、秘

3、書、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔任；(二)必須通過專業(yè)培訓或資格考核；1出異議，如果董事會堅持做出上述決議，應(yīng)當把情況記載在會議紀要上，并將該會議紀要馬上提交公司全體董事和監(jiān)事；（十）為董事會重大決策提供意見或建議；（十一）負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事持股資料以及董事會印章；（十二）負責處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)及股東訪問公司的日常接待工作；（十三）董事會秘書協(xié)調(diào)和組織信息披露事項，接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、向

4、投資者提供公司公開披露的資料。董事會及經(jīng)理層應(yīng)積極支持董事會秘書做好信息披露工作。其他機構(gòu)及個人不得干預(yù)董事會秘書按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息；（十四）列席涉及信息披露的有關(guān)會議。公司有關(guān)部門應(yīng)當向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。公司在做出重大決議之前，應(yīng)當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見；（十五）負責信息的保密工作，制定保密措施。內(nèi)幕信息泄漏時，及時采取補救措施加以解釋和澄清；（十六）董事會授予的其他職權(quán)。第九條董