董事會秘書工作細則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會秘書工作細則第一條為規(guī)范公司運作，明確董事會秘書職責，規(guī)范董事會秘書行為，保護投資者利益，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》，制定本工作細則。第二條公司設董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對董事會負責。第三條董事會秘書每屆任期三年，可連續(xù)聘任。公司董事或者其它高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。第四條董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。董事兼任董事

2、會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。第五條董事會秘書全面負責公司信息披露工作。董事會秘書必須按照有關法律法規(guī)的要求認真貫徹落實公司信息披露工作，保證公司有關信息及時、合法、真實和完整地進行信息披露。第六條董事會秘書應當具有必備的專業(yè)知識和經驗。公司章程規(guī)定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書。第七條董事會秘書的任職資格為：(一)應當由具有大學?？埔陨蠈W歷，從事管理、秘

3、書、股權事務等工作三年以上的自然人擔任；(二)必須通過專業(yè)培訓或資格考核；1出異議，如果董事會堅持做出上述決議，應當把情況記載在會議紀要上，并將該會議紀要馬上提交公司全體董事和監(jiān)事；（十）為董事會重大決策提供意見或建議；（十一）負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事持股資料以及董事會印章；（十二）負責處理公司與股東之間的相關事務及股東訪問公司的日常接待工作；（十三）董事會秘書協(xié)調和組織信息披露事項，接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、向

4、投資者提供公司公開披露的資料。董事會及經理層應積極支持董事會秘書做好信息披露工作。其他機構及個人不得干預董事會秘書按有關法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息；（十四）列席涉及信息披露的有關會議。公司有關部門應當向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。公司在做出重大決議之前，應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見；（十五）負責信息的保密工作，制定保密措施。內幕信息泄漏時，及時采取補救措施加以解釋和澄清；（十六）董事會授予的其他職權。第九條董