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文檔簡介
1、擔保審核批準流程擔保審核批準流程流程名稱擔保審核批準流程流程編號主負責部門財務部總負責人編制人編制日期財務部主管副總董事會辦公室總經(jīng)理董事會股東大會擔保審核批準流程說明流程目的明確企業(yè)各部門審批擔保業(yè)務的職責和權限,防范審批不嚴或越權審批的風險適用范圍本流程適用于企業(yè)擔保審核批準管理工作職責劃分1企業(yè)股東大會、董事會負責審議對外擔保提案2總經(jīng)理負責對擔保提案進行審核,并提議召開董事會會議3董事會辦公室、主管財務副總在其職責范圍內(nèi)審核對外
2、擔保提案4財務部負責編制對外擔保提案,以及具體業(yè)務的辦理流程說明1企業(yè)應規(guī)定各層級人員應當在授權范圍內(nèi)進行審批,不得超越權限審批2提案及提交材料應當至少包括被擔保人的基本情況、擔保類型、擔保協(xié)議主要內(nèi)容及其他相關資料3上市公司的重大對外擔保,應取得董事會或者經(jīng)股東大會批準,未經(jīng)董事會或者企業(yè)章程規(guī)定的類似決策機構(gòu)批準的,不得對外提供重大擔保任務名稱關鍵節(jié)點工作內(nèi)容工作標準期限相關資料編制對外提供擔保提案l財務部應詳細說明提案事由、對外擔
3、保具體情況、所涉及損益和風險、可行性和合規(guī)性、被擔保人信用情況、擔保業(yè)務對企業(yè)的潛在影響等提案明確、具體,內(nèi)容充分、完整,論證明確,附有詳備資料及說明5日對外擔保提案對提案合規(guī)性進行審核4董事會辦公室根據(jù)相關法律法規(guī)及企業(yè)政策對提案進行合規(guī)性審核,對有關材料不具體或不充分的,要求修改和補充確保提案形式規(guī)范,所提供材料完整、真實2日董事會會議提議召開及提案審批表審議并表決對外擔保提案9董事會成員審議提案及相關資料,并進行表決對提案內(nèi)容及相
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