法律意見書

1、采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）127法律意見書法律意見書一市一市律師事務所關于關于股份有限公司首次公開股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市的行股票并上市的法律意法律意見書見書字第字第號____年____月____市律師事務所關于關于股份有限公司股份有限公司首次公開首次公開發(fā)行股票并上市的行股票并上市的法律意法律意見書見書字第字第號致：致：股份有限公司股份有限公司根據(jù)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“股份公司”、“公司”或“”）與

2、____市律師事務所（以下簡稱“本所”）簽訂的《法律顧問合同》，本所接受發(fā)行人的委托，擔任其本次股票發(fā)行并上市的特聘專項法律顧問。本所根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）令第32號《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、證監(jiān)發(fā)[2001]37號文《公開發(fā)行證券公司信息披露的編報規(guī)則第12號___

3、_公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告》等有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具本《法律意見書》。對本《法律意見書》，本所律師作出如下聲明：采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）327本所律師依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，在對發(fā)行人的行為以及本次申請的合法、合規(guī)、真實、有效進行了充分的核查驗證的基礎上，現(xiàn)就發(fā)行人本次公開發(fā)行股票并上市的條件和行為發(fā)表如

4、下法律意見：一、本次發(fā)行上市的批準和授權（一）（一）發(fā)行人股行人股東大會已依法定程序作出批準本次大會已依法定程序作出批準本次發(fā)行上市的決行上市的決議。1.____年____月____日，發(fā)行人召開了第屆董事會第次會議，會議審議并通過了《關于公司公開發(fā)行社會公眾股并上市的議案》、《關于公司發(fā)行社會公眾股募集資金投資項目的議案》、《授權董事會全權處理本次發(fā)行社會公眾股并上市的一切事宜的議案》、《關于召開公司____年度股東大會的議案》及其他

5、議案2.____年____月____日，發(fā)行人召開了____年度股東大會，會議審議并通過了《關于公司公開發(fā)行社會公眾股并上市的議案》，決定向社會公眾公開發(fā)行不超過____股、每股面值為人民幣1元的人民幣普通股股票（A股）（以國家證券監(jiān)管部門核定數(shù)為準），并申請在深圳證券交易所上市交易；同時授權董事會全權辦理公司本次公開發(fā)行股票并上市的具體事宜。3.____年____月____日，發(fā)行人召開了第屆董事會第次會議，會議審議并通過了《關于調整

6、公司首次公開發(fā)行股票并上市的發(fā)行數(shù)量的議案》，決議在公司____年度股東大會決議授權范圍之內，根據(jù)發(fā)行市場情況、經(jīng)與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，公司首次公開發(fā)行股票并上市的發(fā)行數(shù)量由不少于人民幣普通股（A股）____股調整為最終發(fā)行數(shù)量為人民幣普通股（A股）。（二）根據(jù)國家有關法律（二）根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定，上述股東大會決議的內容合法有效。（三）（三）發(fā)行人行人____年度股東大會授權董事會全權辦理