董事會(huì)的結(jié)構(gòu)及運(yùn)作（人力資源管理）

1、董事會(huì)的結(jié)構(gòu)及運(yùn)作董事會(huì)的結(jié)構(gòu)及運(yùn)作香港公司秘書(shū)公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)內(nèi)地事務(wù)委員會(huì)主席李國(guó)輝第一屆董事會(huì)成員之任命直接由公司發(fā)起人委任，其后的董事由董事會(huì)委任。董事會(huì)對(duì)各股東負(fù)責(zé)，以公司和股東的利益為目標(biāo)是他們的最大使命。香港聯(lián)合交易所對(duì)上市公司董事的要求非常嚴(yán)格。董事發(fā)行人的董事會(huì)須共同負(fù)責(zé)管理與經(jīng)營(yíng)發(fā)行人的業(yè)務(wù)。聯(lián)交所要求董事須共同與個(gè)別地履行誠(chéng)信責(zé)任及以應(yīng)有技能、謹(jǐn)慎和勤勉行事的責(zé)任，而履行上述責(zé)任時(shí)，至少須符合香港法例所確立的標(biāo)準(zhǔn)：

2、(a)誠(chéng)實(shí)、善意地以公司的整體利益為前提行事；(b)為適當(dāng)目的行事；(c)對(duì)發(fā)行人資產(chǎn)的運(yùn)用或?yàn)E用向發(fā)行人負(fù)責(zé)，對(duì)上市公司資產(chǎn)的運(yùn)用向上市公司負(fù)責(zé)；(d)避免實(shí)際和潛在的利益和職務(wù)沖突；(e)全面、公正地披露其與發(fā)行人及與上市公司訂立的合約中的權(quán)益；(f)以應(yīng)有的技能、謹(jǐn)慎和勤勉行事，相當(dāng)于別人合理地預(yù)期一名具備相同知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)，并擔(dān)任發(fā)行人董事職務(wù)的人士所應(yīng)有的程度。董事會(huì)的結(jié)構(gòu)（1）執(zhí)行董事：他們除了在董事會(huì)的職責(zé)外，還作為雇員，擔(dān)當(dāng)

3、公司的行政職務(wù)，并另取酬金。（2）非執(zhí)行董事：外來(lái)的，在公司沒(méi)有職務(wù)的董事。他們的重要性：a.引進(jìn)外來(lái)的經(jīng)驗(yàn)；b.負(fù)責(zé)監(jiān)察管理層的表現(xiàn)及工作進(jìn)度；c.當(dāng)公司利益跟個(gè)別董事的個(gè)人利益有沖突時(shí)，他們也確保董事會(huì)有適當(dāng)?shù)闹贫染S護(hù)公司的利益，例如：（i）核數(shù)委員會(huì)（AuditCommittee）；（ii）獨(dú)立董事委員會(huì)（IndependentBoardCommittee）；d.增加公眾人士對(duì)公司的信心；e.如果非執(zhí)行董事也是其他機(jī)構(gòu)的要員，他們

4、亦能促進(jìn)公司在業(yè)務(wù)方面的聯(lián)系。（3）獨(dú)立非執(zhí)行董事:根據(jù)香港聯(lián)合交易所的上市規(guī)則，每一家上市公司都要有最少二名獨(dú)立非執(zhí)行董事。（a）上市規(guī)則的要求：（i）不能持有1%或以上的股權(quán)；(ii)該董事不能擁有公司的財(cái)務(wù)權(quán)益（不論過(guò)去或現(xiàn)在的）；(iii)不能與公司的關(guān)連人士有聯(lián)系（不論過(guò)去或現(xiàn)在）；(iv)不能擔(dān)任公司集團(tuán)內(nèi)的管理工作；（b）獨(dú)立非執(zhí)行董事的責(zé)任：（i）出席所有的董事會(huì)；(ii)發(fā)表個(gè)人的意見(jiàn)，如有相反和不認(rèn)同的意見(jiàn)，董事會(huì)秘