附條件生效的股份認購合同(二)

1、附條件生效的股份認購合同第1頁共4頁證券代碼：000967證券簡稱：上風高科公告編號：2013024附條件生效的股份認購合同本合同于2013年5月24日由下列雙方在中國上虞簽訂：甲方：浙江上風實業(yè)股份有限公司法定代表人：溫峻住所地：浙江省上虞市上浦鎮(zhèn)乙方：盈峰投資控股集團有限公司法定代表人：何劍鋒住所地：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)順江居委會工業(yè)園置業(yè)路2號附條件生效的股份認購合同本合同于2013年5月24日由下列雙方在中國上虞簽訂：甲方：浙江上

2、風實業(yè)股份有限公司法定代表人：溫峻住所地：浙江省上虞市上浦鎮(zhèn)乙方：盈峰投資控股集團有限公司法定代表人：何劍鋒住所地：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)順江居委會工業(yè)園置業(yè)路2號鑒于：鑒于：1.甲方擬向不超過10個對象非公開發(fā)行境內上市人民幣普通股（Ａ股普通股）（下稱“本次非公開發(fā)行”）。2.乙方愿意按本合同約定以現(xiàn)金方式認購甲方本次非公開發(fā)行的Ａ股普通股。為明確雙方的權利義務，經(jīng)甲方與乙方平等、友好協(xié)商，就乙方認購甲方本次非公開發(fā)行的Ａ股普通股事宜，達

3、成如下合同條款：一、認購標的及認購數(shù)量一、認購標的及認購數(shù)量1.認購標的：甲方本次非公開發(fā)行的境內上市人民幣普通股（Ａ股普通股），每股面值為人民幣1.00元。2.認購數(shù)量：甲方本次擬出資不低于9000萬元且不超過15000萬元的現(xiàn)金認購非公開發(fā)行的股票。二、認購方式二、認購方式乙方以現(xiàn)金方式認購甲方本次非公開發(fā)行Ａ股普通股。三、定價基準日、底價原則及認購價格三、定價基準日、底價原則及認購價格1.本次非公開發(fā)行的定價基準日為：甲方本次非公

4、開發(fā)行A股普通股的董事會決議公告日。附條件生效的股份認購合同第3頁共4頁2)其認購甲方非公開發(fā)行的A股股票的資金來源合法，不存在任何可能被追索的情形。3.甲方向乙方作如下陳述和保證：甲方承諾，其公開披露的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。七、違約責任七、違約責任1.本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同約定條款的，即構成違約。違約方應向守約方支付違約金，違約金按天計算，一天的違約金為本合同

5、約定認購款的萬分之五，同時違約方還應當負責賠償其違約行為給守約方造成的一切直接經(jīng)濟損失。2.上述損失的賠償及違約金的支付不影響違約方繼續(xù)履行本合同；同時，守約一方也有權要求違約方繼續(xù)履行本合同。八、保密義務八、保密義務1.鑒于本次交易可能引起股票價格波動，為避免過早透露、泄露有關信息而對本次交易產(chǎn)生不利影響，雙方同意并承諾對本合同有關事宜采取嚴格的保密措施。有關本次交易的信息披露事宜將嚴格依據(jù)有關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的

6、有關規(guī)定進行。但因合法原因，有關文件已成為公開文件的除外。2.雙方均應對因本合同項下之股份認購事宜而相互了解之有關各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴格的保密措施；除履行法定的信息披露義務外，未經(jīng)相對方許可，任何一方不得向任何其他方透露。3.本合同未能生效，或本合同被解除或終止的，雙方仍應承擔本條款下的保密義務。九、合同成立九、合同成立經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后，本合同成立。十、合同的生效條件和生效時間十、合同的生效條件和