新三板定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)合同

1、【定向增發(fā)認(rèn)購(gòu)協(xié)議】定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)合同【定向增發(fā)認(rèn)購(gòu)協(xié)議】定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)合同甲方：西安XX生化有限公司（美國(guó)上市后名稱）西安XX制藥股份有限公司（新三板掛牌后名稱）地址：XXX法定代表人：王經(jīng)安乙方：地址：法定代表人：鑒于：1、甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的中國(guó)境內(nèi)公司，且甲方擬在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的企業(yè)并公開轉(zhuǎn)讓。2、乙方系一家依當(dāng)時(shí)適用之法律、法規(guī)及規(guī)范性文件成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司或者具有完全承擔(dān)法律責(zé)任的自然人

2、。3、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，甲方擬非公開發(fā)行人民幣普通股股票，每股面值1元，發(fā)行的股份數(shù)量上限不超過3000萬股（含3000萬股）；在該區(qū)間內(nèi)，甲方股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況等因素與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。4、為支持甲方的發(fā)展，乙方同意以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的股份，認(rèn)購(gòu)比例不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的5%。4、支付方式：在甲方本次非公開發(fā)行股票經(jīng)過股東會(huì)批準(zhǔn)后，乙方按照甲方與保薦機(jī)構(gòu)確定的具體繳款日期將認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行股票的

3、認(rèn)股款足額匯入保薦機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行專門開立的賬戶。驗(yàn)資完畢后，保薦機(jī)構(gòu)扣除保薦承銷費(fèi)用后再劃入甲方募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。5、其他約定：甲方在收到乙方及其他投資者繳納的本次發(fā)行的認(rèn)股款后，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并及時(shí)辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。第三條合同生效條件1、本合同由甲乙雙方簽署，并且在下述條件全部滿足時(shí)生效：（1）甲方董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行及股份認(rèn)購(gòu)合同；（2）甲方本次非公開發(fā)行股票已經(jīng)獲得