上市公司重大資產(chǎn)重組流程及時間安排表

1、上市公司重大資產(chǎn)重組流程及時間安排表上市公司重大資產(chǎn)重組流程及時間安排表時間事項附注上市公司的股東、實際控制人以及參與重大資產(chǎn)重組籌劃、論證、決策等環(huán)節(jié)的其他相關機構和人員，應當及時、準確地向上市公司通報有關信息，并配合上市公司及時、準確、完整地進行披露。上市公司獲悉股價敏感信息的，應當及時向證券交易所申請停牌并披露。T30日與交易方就重大資產(chǎn)重組事宜初步磋商簽署保密協(xié)議上市公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項，應當詳細記載籌劃過程中每一具體環(huán)節(jié)的

2、進展情況，包括商議相關方案、形成相關意向、簽署相關協(xié)議或者意向書的具體時間、地點、參與機構和人員、商議和決議內容等，制作書面的交易進程備忘錄并予以妥當保存。參與每一具體環(huán)節(jié)的所有人員應當即時在備忘錄上簽名確認。T日停牌申請（最遲在發(fā)出董事會會議通知前）董事長簽字的停牌申請；（上交所：上市公司重大資產(chǎn)重組預案基本情況表；獨立財務顧問及其主辦人、項目協(xié)辦人有關聯(lián)絡信息，包括但不限于財務顧問名稱、主辦人和項目協(xié)辦人的姓名、職務、聯(lián)系電話等。）

3、D01日與交易方達成附條件生效的協(xié)議與交易方簽訂附條件生效的交易合同（交易合同應當載明本次重大資產(chǎn)重組事項一經(jīng)上市公司董事會、股東大會批準并經(jīng)中國證監(jiān)會核準，交易合同即應生效。）（1）上市公司董事會應當就重大資產(chǎn)重組是否構成關聯(lián)交易作出明確判斷，并作為董事會決議事項予以披露。（2）編制重大資產(chǎn)重組預案，并作為董事會決議附件。T30日（深交所為30個工作日)D0日召開首次董事會（若未完成審計評估）重組預案至少包括:上市公司基本情況、交易對

4、方基本情況、本次交易的背景和目的、本次交易的具體方案、交易標的基本情況、上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的，應當披露發(fā)行股份的定價及依據(jù)、本次交易對上市公司的影響、本次交易行為涉及有關報批事項及進度，并作出風險提示、保護投資者合法權益的相關安排、有關證券服務機構的意見。F23日中國證監(jiān)會審核期間并提出反饋意見F53日上市公司提供書面回復意見向中國證監(jiān)會提交補充材料，同時提交書面文件和電子文件；書面文件一式三份，其中一份按規(guī)定報送原件。上市公司收

5、到中國證監(jiān)會關于召開并購重組委工作會議審核其重大資產(chǎn)重組申請的通知立即公告并申請辦理并購重組委工作會議期間至其表決結果披露前的停牌事宜M日上市公司收到中國證監(jiān)會就其重大資產(chǎn)重組申請作出予以核準或不予核準的決定M1日公告證監(jiān)會審核結果重大資產(chǎn)重組申請通過的，提交修訂重組報告書及中介機構意見重新修訂重組報告書及相關證券服務機構的報告或意見，并作出補充披露。上市公司及相關證券服務機構應當在修訂的重組報告書及相關證券服務機構報告或意見的首頁就補

6、充或修改的內容作出特別提示。M60日內重大資產(chǎn)重組申請通過的上市公司實施重組方案向中國證監(jiān)會及其派出機構證券交易所提交書面報告并予以公告。M63日內上市公司編制實施情況報告書重大資產(chǎn)重組實施情況報告書應當至少披露以下內容：（1）本次重組的實施過程，相關資產(chǎn)過戶或交付、相關債權債務處理以及證券發(fā)行登記等事宜的辦理狀況。（2）相關實際情況與此前披露的信息是否存在差異（包括相關資產(chǎn)的權屬情況及歷史財務數(shù)據(jù)是否如實披露、相關盈利預測或者管理層預