授權(quán)審批管理制度附件-審批權(quán)限表xls

1、業(yè)務(wù)或支出申請(qǐng)審批權(quán)限表-集團(tuán)本部第 1 頁(yè)，共 14 頁(yè)序號(hào) 業(yè)務(wù)類(lèi)別或名稱 業(yè)務(wù)特征 經(jīng)辦 復(fù)核 審核 批準(zhǔn)1 各類(lèi)財(cái)務(wù)制度的制定 集團(tuán)財(cái)管部 集團(tuán)會(huì)計(jì)部 集團(tuán)總裁2 會(huì)計(jì)核算制度的制定 集團(tuán)會(huì)計(jì)部 集團(tuán)財(cái)管部 集團(tuán)總裁3 銀行賬戶開(kāi)戶 集團(tuán)會(huì)計(jì)部 集團(tuán)財(cái)管部 集團(tuán)總裁4 稅務(wù)、外管、海關(guān)等申報(bào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等外報(bào)表 集團(tuán)會(huì)計(jì)部 集團(tuán)總裁5 各類(lèi)采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)政策或者制度的制定 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁 集團(tuán)總裁6 公司薪資福利制度 業(yè)務(wù)部

2、門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁 集團(tuán)總裁7 駐外人員獎(jiǎng)金制度、管理制度 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁 集團(tuán)總裁8 房屋租賃合同 政府或者公共事業(yè)單位固定格式合同 行政部門(mén) 集團(tuán)副總裁9 水電合同 政府或者公共事業(yè)單位固定格式合同 行政部門(mén) 集團(tuán)副總裁10 電信合同 政府或者公共事業(yè)單位固定格式合同 行政部門(mén) 集團(tuán)副總裁11 財(cái)產(chǎn)及車(chē)輛保險(xiǎn)類(lèi)合同 保險(xiǎn)公司固定格式合同 行政部門(mén) 集團(tuán)副總裁12 產(chǎn)品性新項(xiàng)目立項(xiàng) 研發(fā)部門(mén)或項(xiàng)目機(jī)構(gòu) 集團(tuán)副總裁 集團(tuán)總裁1

3、3 房屋建筑物裝修、維修工程申請(qǐng) 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁14 固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)同一批次申購(gòu)總金額10萬(wàn)元以下 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁同一批次申購(gòu)總金額10萬(wàn)元以上 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁 集團(tuán)總裁15 模具開(kāi)發(fā)申請(qǐng) 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁16 固定資產(chǎn)、模具維修申請(qǐng) 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁17因工作需要配置的信息化產(chǎn)品申購(gòu)或者維修（例如：ERP、考勤、門(mén)禁、稅務(wù)申報(bào)、監(jiān)控等等軟硬件產(chǎn)品）同一批次申購(gòu)總金額10萬(wàn)元以下 業(yè)務(wù)部門(mén)

4、逐級(jí) 集團(tuán)副總裁同一批次申購(gòu)總金額10萬(wàn)元以上 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁 集團(tuán)總裁18 日常辦公物品、低值品等的采購(gòu)或者維修申請(qǐng) 非固定資產(chǎn)、非模具類(lèi)的雜項(xiàng) 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁業(yè)務(wù)或支出申請(qǐng)審批權(quán)限表-集團(tuán)本部第 3 頁(yè)，共 14 頁(yè)序號(hào) 業(yè)務(wù)類(lèi)別或名稱 業(yè)務(wù)特征 經(jīng)辦 復(fù)核 審核 批準(zhǔn)35 單次金額在10000元以上 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁 集團(tuán)總裁35 出差申請(qǐng)-費(fèi)用預(yù)算超標(biāo)準(zhǔn) 出差人逐級(jí)上報(bào)至部門(mén)負(fù)責(zé)人 集團(tuán)副總裁36 其

5、他有制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用或者支出-預(yù)計(jì)超標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)當(dāng)事人逐級(jí)上報(bào)至部門(mén)負(fù)責(zé)人 集團(tuán)副總裁37 職工動(dòng)態(tài)單-薪資福利標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)D類(lèi)及以下 所屬部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人 集團(tuán)副總裁經(jīng)理及以上 集團(tuán)副總裁 集團(tuán)總裁38 職工培訓(xùn)、教育計(jì)劃申請(qǐng)單人金額3000元以下或者同批金額20000元以下 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人 集團(tuán)副總裁單人金額3000元以上或者同批金額20000元以上 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人 集團(tuán)副總裁 集

6、團(tuán)總裁39 各業(yè)務(wù)申請(qǐng)被批準(zhǔn)后需簽訂的合同 除按各自程序逐級(jí)報(bào)批外，合同在簽署人簽名及公司蓋章前必須經(jīng)過(guò)集團(tuán)法務(wù)人員審核條款規(guī)范性；如果此合同是法務(wù)人員審核過(guò)的固定模版則審核首次即可，以后可不必審核，除非新增條款，具體按照合同風(fēng)險(xiǎn)管理方面的制度執(zhí)行。40 對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等社會(huì)福利 業(yè)務(wù)部門(mén)逐級(jí) 集團(tuán)副總裁/總裁 董事會(huì)備注：1、凡數(shù)據(jù)表示“以上”的，均包含此數(shù)據(jù)值本身，“以下”則不包括，例如：10萬(wàn)元以上則表示包括10萬(wàn)元本身，10萬(wàn)元

7、以下則不包括10萬(wàn)元本身；2、涉及總裁本人的支出或者標(biāo)準(zhǔn)、方案等的簽批，由**董事或者**簽批；3、本表中合同的各環(huán)節(jié)的報(bào)批簽名不是在合同本身上的簽名，而是在公司內(nèi)部的合同報(bào)批單上簽名，對(duì)外合同上的簽署人以合同要求為準(zhǔn)；4、本表所說(shuō)的“合同”包括但不限于“合同、協(xié)議、訂單”等；5、本表所寫(xiě)部門(mén)可以理解為已設(shè)置的專職部門(mén)或者未設(shè)置專職部門(mén)但行使類(lèi)似職務(wù)的兼職部門(mén)或人員；部門(mén)無(wú)集團(tuán)前綴的，則為子公司所屬部門(mén)；6、所屬業(yè)務(wù)因分工原因無(wú)分管副總