渤海租賃董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則

1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司董事會薪酬與考核事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2014年4月27日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過）第一章第一章總則第一條為進一步建立健全渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司）董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡稱經(jīng)理人員）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法、《上市公司治理準(zhǔn)則、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本規(guī)則。第

2、二條薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進行考核；負責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責(zé)。第三條本規(guī)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事，經(jīng)理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其他高級管理人員。第二章第二章人員組員組成第四條薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事2名。第五條薪酬與考核委員

3、會委員由董事長、12以上獨立董事或者全體董事的13提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第六條薪酬與考核委員會設(shè)主任委員1名，由獨立董事委員擔(dān)第四章第四章決策程序決策程序第十二條薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組負責(zé)做好薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）提供公司主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；（二）公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）提供董

4、事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；（五）提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。第十三條薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：（一）公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；（二）薪酬與考核委員會按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價；（三）根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。第五章