審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)工作職責(zé)及工作細(xì)則

1、第一部分 第一部分 審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)工作職責(zé)及工作細(xì)則 審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)工作職責(zé)及工作細(xì)則一、 一、 監(jiān)督檢查各地產(chǎn)項(xiàng)目采購(gòu)管理、工程預(yù)算管理、工程管理工 監(jiān)督檢查各地產(chǎn)項(xiàng)目采購(gòu)管理、工程預(yù)算管理、工程管理工作。 作。1、采購(gòu)管理： 、采購(gòu)管理：1.1 認(rèn)真遵守集團(tuán)公司的采購(gòu)管理辦法和采購(gòu)流程執(zhí)行；1.2 材料信息庫(kù)的建立情況；材料市場(chǎng)價(jià)格體系的建立；1.3 材料進(jìn)出庫(kù)手續(xù)；材料是否按照合同約定的質(zhì)量和品質(zhì)；2、 工程預(yù)算管理： 工程預(yù)算

2、管理：2.1 工程決算是否履行合同履約及工程驗(yàn)收工作；2.2 決算書(shū)需要責(zé)任部門(mén)進(jìn)行評(píng)審、認(rèn)定；及時(shí)跟進(jìn)造價(jià)公司做好項(xiàng)目決算審計(jì)工作；2.3 跟進(jìn)項(xiàng)目成本分析工作。2.4 嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，按照公司流程進(jìn)行。2.5 對(duì)招投標(biāo)工作流程執(zhí)行情況的抽查。3、工程管理：（工程質(zhì)量管理由項(xiàng)目組及質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行） 、工程管理：（工程質(zhì)量管理由項(xiàng)目組及質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行） ，只是現(xiàn) ，只是現(xiàn)場(chǎng)抽查。 場(chǎng)抽查。3.1 對(duì)工程日記、工程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄的抽查；3.2

3、 對(duì)監(jiān)理公司管理工作職能的履行情況的抽查；3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、安全管理存在問(wèn)題進(jìn)行了解及跟進(jìn)整改情況；二、審核和檢查集團(tuán)各公司的財(cái)務(wù)收支、成本控制、計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 二、審核和檢查集團(tuán)各公司的財(cái)務(wù)收支、成本控制、計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況。 情況。制定和使用資產(chǎn)移交清單，負(fù)責(zé)跟蹤并配合清理債權(quán)、債務(wù)。8、 財(cái)務(wù)制度管理審計(jì)：負(fù)責(zé)檢查各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度、審批執(zhí)行情況。9、 財(cái)務(wù)年終會(huì)算清繳決算審計(jì)。四、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司固定資產(chǎn)日常管理和監(jiān)察工作。

4、 四、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司固定資產(chǎn)日常管理和監(jiān)察工作。1、 明確資產(chǎn)管理內(nèi)容，制定明確的資產(chǎn)管理辦法，有效的固定資產(chǎn)臺(tái)帳和責(zé)任人；資產(chǎn)的采購(gòu)即采購(gòu)需求表、審批手續(xù)等必須符合公司的采購(gòu)流程。資產(chǎn)領(lǐng)用必須手續(xù)齊全，符合公司的資產(chǎn)領(lǐng)用程序。2、 各部門(mén)對(duì)各自管理的固定資產(chǎn)要每月進(jìn)行自查，并將月報(bào)表上報(bào)集團(tuán)管理部門(mén)，對(duì)資產(chǎn)增減情況進(jìn)行比對(duì)審核，做到每月進(jìn)行帳表核實(shí)，3、 每季度進(jìn)行實(shí)地抽查，每半年進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，提出資產(chǎn)管理改進(jìn)意見(jiàn)，對(duì)閑置資產(chǎn)