航天科技對外投資管理辦法

1、航天科技控股集團股份有限公司對外投資管理辦法（已經(jīng)公司第五屆董事會第七次（臨時）會議審議通過）第一章總則第一條為規(guī)范航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司、“航天科技）作為投資主體所進行的投資行為，加強投資管理，明確職責(zé)流程，防范和化解投資風(fēng)險，確保投資過程中實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值與增值，現(xiàn)依照《公司法、《公司章程、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱對外投資是指航天科技

2、母公司作為投資主體進行的股權(quán)投資、產(chǎn)權(quán)收購、增資擴股等投資行為，以及經(jīng)公司董事會認(rèn)定的其他形式的投資行為。公司項目研發(fā)投入、金融性投資、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資等其他形式的投資不在本辦法規(guī)定范圍內(nèi)，需按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條本辦法所稱投資主體是指具有獨立法人資格的航天科技母公司，公司全資及控股子公司不得進行對外投資，分公司不具備投資主體資格。第四條航天科技母公司、公司全資及控股子公司如設(shè)立分公司，決策流程需參照本辦法第二章第十二條規(guī)

3、定執(zhí)行。第五條公司對外投資應(yīng)遵循以下原則：（一）堅持正確的投資方向，符合國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，符合國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，符合公司投資決策程序和相關(guān)制度；（六）審議其他對外投資的重大事項；第九條證券投資部是公司對外投資的日常管理部門，主要職責(zé)如下：（一）根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，擬定對外投資規(guī)劃；（二）擬定年度對外投資計劃；（三）擬定公司對外投資管理辦法；（四）組織相關(guān)部門對中介機構(gòu)進行選聘，提出決策建議；（五

4、）組織對公司的對外投資項目的甄選、論證分析、立項；（六）對公司的對外投資項目進行跟蹤、檢查、總結(jié)；（七）承辦其他與對外投資相關(guān)的事項。第十條總經(jīng)理辦公會設(shè)立的項目組是公司對外投資項目的實施機構(gòu)，具體職責(zé)如下：（一）組織協(xié)調(diào)盡職調(diào)查、審計評估、方案設(shè)計、項目實施；（二）針對具體項目提出決策建議。（三）對公司的對外投資項目進行工商變更登記、備案、材料存檔等工作；第十一條公司對外投資的金額不超過最近一期經(jīng)審計公司總資產(chǎn)的30%的，經(jīng)公司董事會