科技股份有限公司 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度

1、科技股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步完善公司董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員的工作積極性，提升公司的經(jīng)營(yíng)管理效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。第二條適用本制度的董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員包括：公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第三條公司薪酬制度遵循以下原則：1、體現(xiàn)收入水

2、平符合公司規(guī)模與業(yè)績(jī)的原則，同時(shí)與外部薪酬水平相符；2、體現(xiàn)責(zé)權(quán)利對(duì)等的原則，薪酬與崗位價(jià)值高低、承擔(dān)責(zé)任大小相符；3、體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的原則，與公司持續(xù)健康發(fā)展的目標(biāo)相符；4、體現(xiàn)激勵(lì)與約束并重、獎(jiǎng)罰對(duì)等的原則，薪酬發(fā)放與考核掛鉤、與獎(jiǎng)懲掛鉤。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是負(fù)責(zé)對(duì)董事、監(jiān)事、高管人員進(jìn)行考核并確定薪酬的管理機(jī)構(gòu)。第五條薪酬與考核委員會(huì)的職責(zé)與權(quán)限詳見(jiàn)《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》。第三章薪酬的

3、構(gòu)成與標(biāo)準(zhǔn)第六條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬實(shí)行年薪制，年薪由基本年薪和績(jī)效年薪構(gòu)成。基本年薪是年度的基本報(bào)酬，績(jī)效年薪主要與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤，即根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果確定績(jī)效年薪的兌現(xiàn)水平。第七條董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)1、在公司擔(dān)任除董事以外的職務(wù)并領(lǐng)取薪酬的董事，年薪按照職務(wù)與崗位責(zé)任等級(jí)確定年薪，年薪幅度為人民幣15萬(wàn)元至50萬(wàn)元（含稅）之間。2、公司獨(dú)立董事：根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)

4、際情況每年度給予每位獨(dú)立董事津貼人民幣6萬(wàn)元（含稅）。獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)等按《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定行使職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八條監(jiān)事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)1、在公司擔(dān)任除監(jiān)事以外的職務(wù)并領(lǐng)取薪酬的監(jiān)事，年薪按照職務(wù)與崗位責(zé)任等級(jí)確定年薪，年薪幅度為人民幣5萬(wàn)元至人民幣30萬(wàn)元（含稅）之間。2、在股東單位任職的監(jiān)事不在本公司領(lǐng)取薪酬。第九條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的薪酬，按照職務(wù)與崗位責(zé)任

5、等級(jí)確定，年薪幅度為人民幣15萬(wàn)元至50萬(wàn)元（含稅）之間。第十條公司董事兼任公司高管時(shí)，年薪方案上限以孰高者確定。第四章薪酬調(diào)整第十一條薪酬體系應(yīng)為公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司經(jīng)營(yíng)狀況的不斷變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的需要。第十二條公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬調(diào)整依據(jù)為：1、同行業(yè)薪資增幅水平。每年通過(guò)市場(chǎng)薪資報(bào)告或公開的薪資數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪資數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總分析，作為公司薪資調(diào)整的參考依據(jù)。2、通脹水平。參考通

6、脹水平，以使薪資的實(shí)際購(gòu)買力水平不降低作為公司薪資調(diào)整的參考依據(jù)。3、公司盈利狀況。4、公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。第十三條經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審批，可以臨時(shí)性的為專門事項(xiàng)設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰，作為對(duì)在公司任職的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬的補(bǔ)充。第五章薪酬的支付第十四條基本年薪：分為十二個(gè)月，計(jì)算期間為每月1日到該月末最后一天，每月按考勤結(jié)算并于次月20日之前發(fā)放。如遇支付日為休假日時(shí)，則提前一個(gè)工作日發(fā)放。公司因不可抗拒原因?qū)е虏坏貌?/p>

7、延緩發(fā)放工資時(shí)，應(yīng)至少提前三日通知，并確定延緩支付日?？?jī)效年薪：根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按年考核兌現(xiàn)發(fā)放。績(jī)效年薪根據(jù)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，按經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況經(jīng)考核兌現(xiàn)后發(fā)放，公司應(yīng)根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和當(dāng)年業(yè)績(jī)情況，合理預(yù)計(jì)當(dāng)期應(yīng)付薪酬額度并預(yù)提。當(dāng)期實(shí)際發(fā)生金額大于預(yù)計(jì)金額的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)提應(yīng)付薪酬；當(dāng)期實(shí)際發(fā)生金額小于預(yù)計(jì)金額的，應(yīng)當(dāng)沖回多提的應(yīng)付薪酬。代扣代繳：公司發(fā)放薪酬均為稅前金額，公司將按照國(guó)家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎(jiǎng)金中代扣代繳個(gè)人所得稅、

8、各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等需由個(gè)人支付的部分、按照公司考勤規(guī)定扣減的薪酬、其它國(guó)家或公司規(guī)定的款項(xiàng)等個(gè)人應(yīng)承擔(dān)繳納的部分，剩余部分發(fā)放給個(gè)人。第六章其他第十五條公司董事、監(jiān)事及高管人員在任職期間，出現(xiàn)以下情況中的任何一種，則不予發(fā)放年度績(jī)效薪酬。1、被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；2、因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的；3、因個(gè)人原因擅自離職、辭職或被免職的；4、公司董事會(huì)認(rèn)定其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的。第十六條公司董事、監(jiān)