實訓項目總結(jié)報告合同詐騙犯罪案件偵查_第1頁
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1、實訓項目總結(jié)報告:合同詐騙犯罪案件偵查【實訓目的與要求】通過模擬偵查,掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格?!局攸c和難點】合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。【實訓內(nèi)容與步驟】(1)教師分階段給出案情,提出問題;(2)學員討論發(fā)言,制定調(diào)整偵查計劃,要求明確擬查事項,工作順序和擬用偵查措施。(3)教師總結(jié)點評,學生完成實訓報告;【實訓對象】經(jīng)偵專業(yè)【實訓課程分組及課時數(shù)】每56人一組,共2課時【實訓地點】模擬審訊室

2、【實訓小結(jié)】案例1:趙xx、趙xx案:偵查途徑的選擇案例2:楊某案:合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分,證據(jù)規(guī)格,互聯(lián)網(wǎng)犯罪案例3:龍x案:立案審查,證據(jù)規(guī)格案例1趙xx、趙xx案專案組加大對趙xx的審訊力度,同時對趙xx、趙xx家進行搜查。搜查人員在趙xx家搜查出了部分被騙貨物;同時根據(jù)有關(guān)線索,進一步在趙xx鄰居一無人居住空房找到了該批貨物。xxxx運輸公司業(yè)務員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里,一顆懸著的心也終于落地了

3、。問題3:本案該如何定性?為什么?三、事件經(jīng)過XX年元月9日,趙xx被專案組捉拿歸案,一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前,犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過:趙xx經(jīng)常與幾個朋友在一起喝酒打牌,不久就染上了賭博的惡習。兩年來,把偌大的一個家產(chǎn)輸個精光,還搭上三十萬元的債務。眼看著XX年關(guān)將至,他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài),真是如坐針氈。12月的一天傍晚,趙xx來到堂兄趙xx家。趙xx

4、平日里與他關(guān)系較好,兩個人合伙開著一輛大貨車。趙xx近日也運氣不佳,屢賭屢輸,此時的他也正想著這個年怎么過,見趙xx進屋來,兩個同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。12月8日,趙xx、趙xx分別以程學文、徐光平的名義在移動公司辦了二個移動電話卡,由趙xx帶上事先準備好的貨車行車證,換上新的車牌,雇上一名司機劉濤,經(jīng)xx信息部介紹,裝了一車貨到xx。在xx卸完貨后,趙xx安排司機劉濤在賓館休息,自己則在各住處部溜噠,尋找“獵物”。很快,xx某

5、信息部提供,xxxx貨運公司有一車價值百萬元的零擔貨要運到xx。這一信息令趙xx興奮不已,他馬上打電話與趙xx聯(lián)系,叫他隨時做好接電話“迎點”的準備。趙xx開車來到xxxx運輸公司備貨。xx運輸公司備貨部要求非常嚴格,又是復印身份證、駕駛證、行車證,又是照相、打電話詢問,驚出了趙xx一身冷汗。好在事先有過反復的商量,沒露出什么破綻。于是趙xx開著車,裝著百萬元的希望啟程返昌。趙xx和劉濤開著車一路顛跛來到九江,與早已等待不及的趙xx在九

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