合同管理制度范本與流程圖及內(nèi)控體系表

1、合同管理制度范本與流程圖合同管理制度范本與流程圖1、合同授權(quán)審批制度合同授權(quán)審批制度受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱合同授權(quán)審批制度合同授權(quán)審批制度文件編號文件編號執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第1章總則總則第1條為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風險，特制定本制度。第2條規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共

2、和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護企業(yè)的合法權(quán)益。第2章適用范圍適用范圍第3條本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第4條本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。第5條本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。第6條本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責

3、任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章授權(quán)審批職責授權(quán)審批職責第7條合同分類。1一般性合同：合同標的在萬元資金支出或萬元資金收入以下的合同。2重大合同：合同標的超出萬元資金支出或萬元資金收入的合同。第8條企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。第9條總裁職責。1審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。2負責企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權(quán)限的合同。3授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)

4、簽訂合同。第10條法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第11條各部門負責人職責。1負責草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本2協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。3初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。第12條法律顧問職責。1草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。2監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本。第4章授權(quán)審批流程授權(quán)審批流程第13條原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或

5、部門合同文本。第14條法律顧問草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準后形成正式書面，變更程序亦同。第15條各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。第16條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正通。第9條會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。第10條各會審部門對合同的會審工作時間累計不得超過個工作日。

6、第11條根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需要，會審通過后的合同文本應(yīng)及時報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案。第12條會審通過的合同報總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保管。第4章附則附則第13條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負責解釋。第14條本制度經(jīng)總裁批準后自年月日實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期3、合同專用章管理制度、合同專用章管理制度受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱合同專用章管理制度合同專用章管理制度文件編

7、號文件編號執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第1章總則總則第1條為加強對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。第2章合同專用章的使用合同專用章的使用第3條合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。第4條企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時加蓋合同專用章。第5條合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù)

8、部核準，不得在其他文件上使用。第6條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。第7條印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴格審查，并對用印情況進行登記，不應(yīng)為以下合同提供合同專用章。1未經(jīng)編號的合同。2缺少審核及報簽文件的合同。3屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。第8條原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)經(jīng)總裁批準，并到印章管理員處

9、辦理借用手續(xù)。第3章合同專用章的保管合同專用章的保管第9條合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時收回合同專用章。第10條未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應(yīng)經(jīng)總裁批準后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。第11條合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時應(yīng)先驗鎖和封條。第12條合同專用章內(nèi)容需要變更時，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。第13條合同專用章散失、損毀、被盜時，印