銀億股份內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作計(jì)劃及方案

1、銀億房地產(chǎn)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作計(jì)劃及方案（2013年1月修訂）根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引、財(cái)政部發(fā)布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)制度的要求，為做好公司2012年內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，公司按照“堅(jiān)決導(dǎo)入、穩(wěn)步實(shí)施、步步深入、逐年提高”的推進(jìn)原則，持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部規(guī)范體系的建設(shè)工作。具體如下：一、一、公司基本情況介司基本情況介紹公司簡稱：銀億股

2、份股票代碼：000981上市地：深圳證券交易所公司于2011年度實(shí)施完成重大資產(chǎn)重組，非公開發(fā)行股份購買寧波銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)，并于2011年8月18日更名為銀億房地產(chǎn)股份有限公司。公司資產(chǎn)規(guī)模：截止2011年12月31日，公司總資產(chǎn)16254956447.22元，凈資產(chǎn)3292845925.73元，其中歸屬于母公司所有者權(quán)益3018198736.19元。公司所處行業(yè)：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營公司的經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；商

3、品房銷售；物業(yè)管理；裝飾裝修；房屋租賃；園林綠化；建筑材料及裝潢材料的批發(fā)、零售；項(xiàng)目投資；以及其他無需審批的一切合法項(xiàng)目。公司主要子公司情況見下表：公司名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊資本（元）經(jīng)營范圍銀億房地產(chǎn)股份有限公司房地產(chǎn)業(yè)859005200.00房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，商品房銷售寧波銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)業(yè)424050000.00房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；物業(yè)管理；裝飾裝修；房屋出租；建筑材料及裝潢材料的批發(fā)、零售西部創(chuàng)新投資有限公司制造業(yè)5500

4、0000.00科技企業(yè)和項(xiàng)目投資及咨詢服務(wù)玉環(huán)銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)業(yè)60000000.00房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營大慶銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)業(yè)50000000.00房地產(chǎn)開發(fā)；柜臺(tái)、房屋出租；建筑及裝潢材料銷售南京中兆置業(yè)投資有限公司房地產(chǎn)業(yè)350000000.00房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；建筑裝飾材料銷售寧波銀隆商業(yè)管理咨詢有限公司服務(wù)業(yè)5000000.00商業(yè)企業(yè)管理咨詢、房屋租賃南京銀嶸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)業(yè)20000000.00

5、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、自有房屋租賃寧波市鎮(zhèn)海銀億房產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)業(yè)750000000.00鎮(zhèn)海新城商貿(mào)中心項(xiàng)目開發(fā)、經(jīng)營；企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢服務(wù)象山銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)業(yè)300000000.00房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)服務(wù)寧波銀億世紀(jì)投資有限公司房地產(chǎn)業(yè)300000000.00實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資；房地產(chǎn)開發(fā)寧波銀策房地產(chǎn)銷售代理服務(wù)有限公司服務(wù)業(yè)5000000.00房地產(chǎn)銷售代理、居間服務(wù)、投資咨詢（除證券、期貨）、房屋

6、租賃舟山銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)業(yè)300000000.00房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，物業(yè)管理，房屋租賃寧波江北銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)業(yè)900000000.00房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營大慶銀億物業(yè)管理有限公司服務(wù)業(yè)13000000.00物業(yè)管理沈陽銀億萬萬城物業(yè)服務(wù)有限公司服務(wù)業(yè)2000000.00物業(yè)管理，房屋租賃及養(yǎng)護(hù)維修，室內(nèi)外裝飾裝修，場地出租南京銀億物業(yè)管理有限公司服務(wù)業(yè)500000.00物業(yè)管理；自有房屋租賃；室內(nèi)外裝潢。寧波銀尚廣