上市公司信息披露制度 (2)

1、上市公司信息披露制度上市公司信息披露制度第1章總則總則第1條為規(guī)范本公司信息披露行為，保障信息披露的真實、準確、完整、及時，促進公司依法規(guī)范運作，維護公司和投資者的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等國家有關法律、法規(guī)及《股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》、公司章程的有關要求，特制定本信息披露制度。第2章公司信息披露的基本原公司信息披露的基本原則第2條本制度所稱信息披露是指將可能對公司股票

2、及其衍生品種交易價格已經(jīng)或可能產生較大影響或影響投資者決策的信息，在規(guī)定時間內，通過規(guī)定的媒體，以規(guī)定的方式向社會公眾公布，并送達證券監(jiān)管部門備案。第3條信息披露是公司的持續(xù)責任，公司應該忠實誠信履行持續(xù)信息披露的義務。第4條公司應當嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內容和格式要求，真實、準確、完整、主動、及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產生實質性影響的信息。第5條公司信息披露要體現(xiàn)公開、公正、公平對待所有股東的原

3、則。第3章信息披露的內容信息披露的內容第6條公司應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。年度報告、中期報告和季度報告為定期報告，其他報告為臨時報告。第7條臨時報告包括但不限于下列事項。1.董事會決議。2.監(jiān)事會決議。3.召開股東大會或變更召開股東大會日期的通知。4.股東大會決議。5.獨立董事的聲明，意見及報告。6.收購或出售資產達到應披露的標準時。7.關聯(lián)交易（達到應披露的標準時）。8.重要合同（借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與、

4、承包、租賃等）的訂立，變更和終止。表編制。3.董事會秘書進行合規(guī)性審查并按程序審批簽發(fā)。第10條公司下列人員有權以公司的名義披露信息。1.董事長。2.總經(jīng)理（經(jīng)董事長授權時）。3.經(jīng)董事長或董事會授權的董事。4.董事會秘書。5.董事會證券事務代表。第11條公司有關部門研究，決定涉及信息披露事項時，應通知董事會秘書列席會議，并向其提供信息披露所需要的資料。第12條公司有關部門對于是否涉及信息披露事項有疑問時，應及時向董事會秘書或通過董事會

5、秘書向證券交易所咨詢。第13條公司不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替信息披露。第14條公司發(fā)現(xiàn)已披露的信息（包括公司發(fā)布的公告和媒體上轉載的有關公司的信息）有錯誤，遺漏或誤導時，應及時發(fā)布更正公告，補充公告或澄清公告。第5章信息披露的媒體信息披露的媒體第15條公司信息披露指定刊載報紙為《中國證券報》等中國證監(jiān)會指定的報刊媒體。第16條公司定期報告，章程，招股說明書，配股說明書，招股意向書除載于上述報紙之外，還載于指定的證券交易所網(wǎng)站。第

6、17條公司應披露的信息也可以載于其他公共媒體，但刊載的時間不得先于指定報紙和網(wǎng)站。第6章公司信息披露的公司信息披露的責任劃分任劃分第18條董事會秘書的責任。1.董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡人，負責準備和遞交證券交易所要求的文件，組織完成監(jiān)管機構布置的任務。2.負責信息的保密工作，制定保密措施.內幕信息泄露時，及時采取補救措施加以解釋和澄清，并報告證券交易所和中國證監(jiān)會。3.董事會秘書經(jīng)董事會授權協(xié)調和組織信息披露事項，包括建立