工程項(xiàng)目相關(guān)制度

1、工程工程項(xiàng)目相關(guān)制度目相關(guān)制度一、公司工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度受控狀態(tài)制度名稱工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條為規(guī)范企業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施中的授權(quán)批準(zhǔn)行為，明確授權(quán)范圍、責(zé)任和權(quán)限，強(qiáng)化工程項(xiàng)目授權(quán)的管理，維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施的工作秩序，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第2條企業(yè)的工程項(xiàng)目事宜由工程部主要負(fù)責(zé)，其他部門應(yīng)該根據(jù)需要給予積極的配合。第3條凡企業(yè)有工程項(xiàng)目立項(xiàng)，工程部經(jīng)理需根據(jù)工程規(guī)模大小組織

2、成立不同人數(shù)的工程項(xiàng)目小組。第4條工程項(xiàng)目組第一負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理，由工程部經(jīng)理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。第5條工程項(xiàng)目組根據(jù)需要配置技術(shù)、會(huì)計(jì)、文員等具體崗位，人員由項(xiàng)目經(jīng)理推薦，工程部經(jīng)理和人力資源部經(jīng)理審核后交由總裁批準(zhǔn)。第6條工程部所組織項(xiàng)目組所有參與人員必須具備以下4個(gè)方面的條件：1.必須是企業(yè)全職工作人員。2.必須具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能。3.必須熟悉相關(guān)法規(guī)、政策。4.能夠切實(shí)維護(hù)企業(yè)的切身利益。第7條企業(yè)工程項(xiàng)目組

3、織和實(shí)施過程中，必須按照規(guī)定的批準(zhǔn)流程進(jìn)行，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制如下：1.項(xiàng)目決策批準(zhǔn)流程目決策批準(zhǔn)流程。（1）工程部經(jīng)理上報(bào)項(xiàng)目建議書。（2）總裁審批后，工程部經(jīng)理進(jìn)行可行性研究。（3）工程部經(jīng)理上報(bào)可行性報(bào)告。（4）總裁組織專項(xiàng)會(huì)議審議。（5）審議通過后工程立項(xiàng)。2.工程概工程概預(yù)算批準(zhǔn)流程算批準(zhǔn)流程。（1）項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)工程預(yù)概算報(bào)告。（2）工程部經(jīng)理審核。（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。（4）總裁審批通過后執(zhí)行。3.進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程度款支付批準(zhǔn)

4、流程。（1）工程承包單位提出進(jìn)度款支付申請(qǐng)。（2）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)照合同檢查后上報(bào)。（3）工程部經(jīng)理審核。（4）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。（5）總裁審批通過后財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)。4.竣工決算批準(zhǔn)流程竣工決算批準(zhǔn)流程。（1）項(xiàng)目經(jīng)理提交決算報(bào)告書。（2）工程部經(jīng)理審核。（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。（4）總裁審批通過后執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期工程工程項(xiàng)目概目概預(yù)算審查審查制度制度受控狀態(tài)制度名稱工程項(xiàng)目概預(yù)算審查制度文件編號(hào)執(zhí)行部門

5、監(jiān)督部門考證部門第1條為了加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目概、預(yù)算過程的監(jiān)督，保證建設(shè)資金合理、合法、有效使用，不斷提高投資項(xiàng)目的管理水平，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第2條本制度所稱工程項(xiàng)目概預(yù)算，是指公司（含分公司、子公司）以自建、外包、分包等形式實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目時(shí)所進(jìn)行的概算及預(yù)算。第3條責(zé)任單位。工程項(xiàng)目的概、預(yù)算管理部門分別為工程部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部，各目的職責(zé)如下。1.工程項(xiàng)目部收集編制工程項(xiàng)目預(yù)算的各種資料，編制并執(zhí)

6、行工程項(xiàng)目預(yù)算。2.財(cái)務(wù)部對(duì)概預(yù)算編制的各種依據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)數(shù)值進(jìn)行復(fù)核演算。3.審計(jì)部對(duì)概預(yù)算編制、報(bào)批過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控，確保編制過程的規(guī)范性。第4條工程項(xiàng)目概、預(yù)算的審查要求檢驗(yàn)工程概、預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性、真實(shí)性，重點(diǎn)審查以下8個(gè)方面：1.是否執(zhí)行國(guó)家、地方概、預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)。2.是否按國(guó)家或地方政策調(diào)整材料價(jià)格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。3.是否正確套用定額標(biāo)準(zhǔn)。4.是否按國(guó)家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。5.主要材料價(jià)格的

7、真實(shí)性。6.是否按施工圖及更改資料計(jì)算工程工作量，同時(shí)審查更改資料的合規(guī)性和有效性。7.是否按國(guó)家規(guī)定的計(jì)費(fèi)程序操作，有無違反操作程序多計(jì)費(fèi)的問題。8.其他重要事項(xiàng)。第5條需要審查的資料包括但不限于以下內(nèi)容：1.審查項(xiàng)目申報(bào)書。2.審查建議書或可行性研究報(bào)告。3.審查立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件。4.審查項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算及編制說明。5.審查工程量的計(jì)算方式。6.審查材料預(yù)算價(jià)格。7.審查預(yù)、概算編制人員資質(zhì)。8.審查其他相關(guān)資料及依據(jù)。第6條