航天科技對(duì)外投資管理辦法

1、航天科技控股集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資管理辦法（已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)）第一章總則第一條為規(guī)范航天科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司、“航天科技）作為投資主體所進(jìn)行的投資行為，加強(qiáng)投資管理，明確職責(zé)流程，防范和化解投資風(fēng)險(xiǎn)，確保投資過(guò)程中實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值與增值，現(xiàn)依照《公司法、《公司章程、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱對(duì)外投資是指航天科技

2、母公司作為投資主體進(jìn)行的股權(quán)投資、產(chǎn)權(quán)收購(gòu)、增資擴(kuò)股等投資行為，以及經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)定的其他形式的投資行為。公司項(xiàng)目研發(fā)投入、金融性投資、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資等其他形式的投資不在本辦法規(guī)定范圍內(nèi)，需按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條本辦法所稱投資主體是指具有獨(dú)立法人資格的航天科技母公司，公司全資及控股子公司不得進(jìn)行對(duì)外投資，分公司不具備投資主體資格。第四條航天科技母公司、公司全資及控股子公司如設(shè)立分公司，決策流程需參照本辦法第二章第十二條規(guī)

3、定執(zhí)行。第五條公司對(duì)外投資應(yīng)遵循以下原則：（一）堅(jiān)持正確的投資方向，符合國(guó)家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，符合公司投資決策程序和相關(guān)制度；（六）審議其他對(duì)外投資的重大事項(xiàng)；第九條證券投資部是公司對(duì)外投資的日常管理部門，主要職責(zé)如下：（一）根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，擬定對(duì)外投資規(guī)劃；（二）擬定年度對(duì)外投資計(jì)劃；（三）擬定公司對(duì)外投資管理辦法；（四）組織相關(guān)部門對(duì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行選聘，提出決策建議；（五

4、）組織對(duì)公司的對(duì)外投資項(xiàng)目的甄選、論證分析、立項(xiàng)；（六）對(duì)公司的對(duì)外投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、檢查、總結(jié)；（七）承辦其他與對(duì)外投資相關(guān)的事項(xiàng)。第十條總經(jīng)理辦公會(huì)設(shè)立的項(xiàng)目組是公司對(duì)外投資項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)如下：（一）組織協(xié)調(diào)盡職調(diào)查、審計(jì)評(píng)估、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施；（二）針對(duì)具體項(xiàng)目提出決策建議。（三）對(duì)公司的對(duì)外投資項(xiàng)目進(jìn)行工商變更登記、備案、材料存檔等工作；第十一條公司對(duì)外投資的金額不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)公司總資產(chǎn)的30%的，經(jīng)公司董事會(huì)