中國人壽保險股份有限公司信息技術管理制度v1.1

1、 密 級：內部公開 級：內部公開文檔編號： CLIT-001 CLIT-001中國人壽保險股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司信息技術管理制度 信息技術管理制度V 1.12006 年 12 月中國人壽保險股份有限公司信息技術管理制度第 2 頁 共 429 頁 前言 前言中國人壽信息技術經歷了從快速建立到逐步完善直至可持續(xù)發(fā)

2、展的各個階段，在這個發(fā)展過程中全系統(tǒng)信息技術人員在公司總經理室的指導下，在總部信息技術部歷任領導的指導和帶動下，正以管理規(guī)范、服務高效、快速應變、持續(xù)改進為目標，建立以卓越、高效、易用為特征的3E信息技術體系，有力的支持了公司業(yè)務的迅猛發(fā)展，為公司各部門及一線單位提供了周到的IT服務。隨著業(yè)務規(guī)模的迅速增長，信息平臺的不斷豐富，基礎架構的不斷完善，組織架構的日趨復雜，信息技術日常運營管理及內控遇到了空前巨大的挑戰(zhàn)。制度化建設和流程化管理

3、是IT日常運營管理的基礎與核心，是執(zhí)行力的重要前提，是中國人壽信息技術發(fā)展走向更高層級的重要保障。中國人壽信息技術部一貫重視制度和流程的建設，在信息技術體系建設的同時也形成了一些管理制度和重要工作流程，各分公司也根據自己的實際情況，形成了各自的制度體系。但綜合來看，制度建設和流程管理還缺乏統(tǒng)一的架構思路，規(guī)范性和可操作性也尚待提高。 為達到上市所在地相關法規(guī)的要求，公司啟動索克斯法案符合性工作項目，簡稱 404 項目，旨在對工作流程中的

4、風險進行識別、發(fā)現(xiàn)缺陷、提出整改意見并實施整改。總部信息技術部經理室決定以 404 項目為契機，深入挖掘全系統(tǒng) IT 運營管理的缺陷和漏洞，以國際 IT 治理標準框架為指導，統(tǒng)一制定一套可操作、可裁剪的制度和流程體系，以規(guī)范中國人壽信息技術管理工作。該《中國人壽信息技術管理制度》堅持了以中國人壽 IT 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為指導，以現(xiàn)有工作流程與工作制度為基礎，以滿足索克斯法案內控要求為目標，形成了適合中國人壽信息技術管理與內控的制度體系。本制