董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理制度

1、公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)治理制度〔草案〕第一章 總則第一條 為提高 xx 〔以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司〕的工作效率，有效掌握經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)集團(tuán)公司董事會(huì)及經(jīng)理層 依法履職，標(biāo)準(zhǔn)被授權(quán)人的職責(zé)和行使職權(quán)的具體程序，根 據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)視治理委 員會(huì)〔以下簡(jiǎn)稱國(guó)資委〕董事會(huì)試點(diǎn)中心企業(yè)董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn) 作暫行方法》《集團(tuán)公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)章》的規(guī) 定，制定本制度。其次條 授權(quán)對(duì)象本制度所稱授權(quán)是指集團(tuán)公司董事會(huì)在

2、肯定條件和范圍內(nèi)，將集團(tuán)公司章程賜予其職權(quán)中的局部事項(xiàng)打算權(quán)授予 集團(tuán)公司經(jīng)理層成員，總經(jīng)理、副總經(jīng)理等為被授權(quán)人。第三條 本制度所涉及的董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)是指在公司政策、人力資源治理、打算與預(yù)算、資金支付、會(huì)計(jì)、資金、 稅務(wù)、固定資產(chǎn)治理、合同治理、銀行貸款、擔(dān)保等事項(xiàng)。其次章 職務(wù)授權(quán)第四條 授權(quán)目的制定本授權(quán)治理制度的目的在于明確集團(tuán)公司經(jīng)理層在授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)治理權(quán)限力，權(quán)責(zé)清楚以削減經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)出〕?！捕承杞?jīng)理層提出方案，黨委議事決

3、策的事項(xiàng) 1.集團(tuán)公司捐贈(zèng)、贊助、扶貧；〔經(jīng)理層提出〕2.集團(tuán)公司高級(jí)治理人員、中層治理人員、一般員工綜合評(píng)價(jià)考核方案、考核結(jié)果、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)確定〔經(jīng)理層提出〕 ；3.集團(tuán)公司所屬公司高級(jí)治理人員、職業(yè)經(jīng)理人綜合評(píng) 價(jià)考核方案、考核結(jié)果、獎(jiǎng)懲、任免等事項(xiàng)確定〔經(jīng)理層提 出〕；4..集團(tuán)公司重大人身傷亡事故處置、重大財(cái)產(chǎn)損失事故處置、重大質(zhì)量事故處置、突發(fā)大事處置、維護(hù)穩(wěn)定、國(guó) 家安全及重大保密事項(xiàng)處置〔經(jīng)理層提出〕；〔三〕需經(jīng)理層提出，董

4、事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng) 1.爭(zhēng)論爭(zhēng)論集團(tuán)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)，上級(jí)打算、指示、意見及工作 部署的重大措施〔經(jīng)理層提出〕；2.集團(tuán)公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更、職能調(diào)整、定員、 定編方案，以及集團(tuán)公司職工裁員、分流安置、各分公司定員定編方案〔經(jīng)理層提出〕；3.擬訂集團(tuán)公司年度利潤(rùn)安排方案、彌補(bǔ)虧損方案；集 團(tuán)公司內(nèi)部收入安排事項(xiàng)，包括中層及以下員工年度工資總 額、福利、獎(jiǎng)懲等方案，以及高管人員、分公司負(fù)責(zé)