子公司管理辦法

1、1子公司管控辦法子公司管控辦法（試行）第一章第一章總則第一條第一條為了理順母子公司管理關(guān)系、規(guī)范母子公司管理行為、完善母子公司管理體系，保證母公司投資的安全、完整，確保企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)可靠，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》和《海南省南?，F(xiàn)代漁業(yè)集團(tuán)有限公司章程》以及公司實(shí)際，特制訂本辦法。第二條第二條本辦法適用于海南省南海現(xiàn)代漁業(yè)集團(tuán)有限公司本部（母公司）、被母公司控制的全資子公司和控股子公司。第

2、二章第二章對(duì)子公司的組織機(jī)構(gòu)及人員的控制對(duì)子公司的組織機(jī)構(gòu)及人員的控制第三條第三條母公司依法負(fù)責(zé)全資子公司的治理結(jié)構(gòu)和公司章程；主導(dǎo)建立控股子公司的治理結(jié)構(gòu)，確定子公司章程。子公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整，章程內(nèi)容的修改須經(jīng)母公司同意。子公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整、撤銷等需報(bào)母公司審批。第四條第四條母公司建立健全委派董事制度，依法向設(shè)有董事會(huì)的子公司派出董事，通過董事會(huì)行使出資人權(quán)利。凡董事參與子公司決策等事項(xiàng)必須事先報(bào)母公司同意。委派董事每月5日

3、（遇節(jié)假日順延）向母公司報(bào)告子公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)事項(xiàng)。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或重大決策信息，必須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)母公司。第五條第五條全資子公司的黨政領(lǐng)導(dǎo)班子分別由母公司黨委或行政班子任免、考核和獎(jiǎng)懲。控股子公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理人選，由母公司依照公司章程向子公司提名；控股子公司黨群領(lǐng)導(dǎo)（黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)負(fù)責(zé)人）依照黨章和工會(huì)法選舉產(chǎn)生后，由母公司黨委任免。母公司委派、推薦或任命的人員由母公司考核和獎(jiǎng)懲。3個(gè)企業(yè)集團(tuán)的利益。第三章第三章對(duì)子公

4、司業(yè)務(wù)層面的控制對(duì)子公司業(yè)務(wù)層面的控制第十二條第十二條母公司負(fù)責(zé)建立子公司業(yè)務(wù)授權(quán)審批制度，子公司不得從事業(yè)務(wù)范圍或?qū)徟鷻?quán)限之外的交易或事項(xiàng)。對(duì)于超越業(yè)務(wù)范圍或?qū)徟鷻?quán)限的交易或事項(xiàng)，全資子公司必須提交母公司審批，控股子公司必須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。對(duì)于子公司發(fā)生的可能對(duì)企業(yè)集團(tuán)利益產(chǎn)生重大影響的重大交易或事項(xiàng)，必須經(jīng)母公司審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。重大交易或事項(xiàng)包括但不限于子公司發(fā)展計(jì)劃及預(yù)算，重大投資，重大合同，重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售

5、及處置，重大籌資活動(dòng)，對(duì)外擔(dān)保和互保，對(duì)外捐贈(zèng)，關(guān)聯(lián)交易等。第十三條第十三條集團(tuán)公司戰(zhàn)略由母公司統(tǒng)一制訂、監(jiān)督實(shí)施和效果考評(píng)，子公司（上市公司除外）不具備獨(dú)立的戰(zhàn)略制訂權(quán)。子公司須積極參與集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃工作，向母公司提出建議，落實(shí)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。第十四條第十四條集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算管理。子公司根據(jù)母公司的預(yù)算和發(fā)展規(guī)劃，編制各自的預(yù)算，各子公司的預(yù)算須經(jīng)母公司審核。子公司預(yù)算的調(diào)整須經(jīng)母公司的批準(zhǔn)。第十五條第十五條在現(xiàn)行法律規(guī)定下