2.3.25控股(參股)子公司管理辦法

1、1股份有限公司股份有限公司股份有限公司控股（參股）子公司管理辦法控股（參股）子公司管理辦法控股（參股）子公司管理辦法第一章第一章總則總則第一條為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，加強(qiáng)對股份有限公司(下稱“公司”)控股子公司的監(jiān)督管理指導(dǎo)控股子公司管理活動促進(jìn)控股子公司規(guī)范運作降低控股子公司經(jīng)營風(fēng)險優(yōu)化公司的資源配置依照《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱控股子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要

2、依法設(shè)立具有獨立法人資格的公司。其設(shè)立形式包括:(一)公司獨資設(shè)立的全資控股子公司(二)公司與其他單位或自然人共同出資設(shè)立的公司持有其50%以上股份或者能夠決定其董事會半數(shù)以上成員組成，或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的企業(yè)。第三條公司依據(jù)對控股子公司資產(chǎn)控制和規(guī)范運作要求通過向控股子公司委派財務(wù)、經(jīng)營管理人員和實施日常持續(xù)動態(tài)監(jiān)管等兩條途徑行使股東權(quán)利并負(fù)有對控股子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。公司支持控股子公司依法自主經(jīng)營除履行

3、控股股東權(quán)利和職責(zé)外不干預(yù)企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。第四條控股子公司應(yīng)遵循本辦法結(jié)合控股子公司實際情況制定具體的實施細(xì)則以保證本辦法的貫徹和執(zhí)行。控股子公司同時控股其他公司的應(yīng)參照本辦法的要求逐層建立對其下屬控股子公司的管理控制制度。公司各職能部門應(yīng)依照本辦法及時、有效地對控股子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。第五條公司除了遵照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)范性文件要求外還將對控股子公司主要從人力資源、財務(wù)、經(jīng)營決策、信息管3級管理人員)作

4、為股東代表參加會議股東代表在會議結(jié)束后將會議相關(guān)情況在第一時間向公司董事會匯報。第十五條控股子公司董事由其股東推薦經(jīng)控股子公司股東會選舉和更換。第十六條控股子公司董事會或執(zhí)行董事對控股子公司股東會負(fù)責(zé)依照《公司法》等法律、法規(guī)以及控股子公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。第十七條公司推薦的董事應(yīng)按《公司法》等法律、法規(guī)以及控股子公司章程的規(guī)定履行以下職責(zé):(一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利向公司負(fù)責(zé)加強(qiáng)對控股子公司的科學(xué)管理。(二)出席控

5、股子公司董事會會議參與董事會決策促成董事會貫徹執(zhí)行公司合理的決定和要求。1、公司推薦的董事在接到控股子公司召開董事會、股東會或其他重大會議的通知后將會議議題及時送交公司董事會。2、在控股子公司董事會會議或其他重大會議議事過程中公司推薦的董事應(yīng)按照公司的意見進(jìn)行表決或發(fā)表意見。3、在相關(guān)會議結(jié)束后五個工作日內(nèi)公司推薦的董事向公司董事會匯報會議情況并將會議決議或會議紀(jì)要交公司綜合部備案。第十八條控股子公司可設(shè)12名監(jiān)事或設(shè)立監(jiān)事會如設(shè)立監(jiān)事