st盛潤a董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作條例

1、富奧汽車零部件部件股份有限公司董事會(huì)薪酬與考與考核委員會(huì)工作條例作條例第一章第一章總則第一條一條為了進(jìn)一步建立健全公司董事及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本工作條例。第二條薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案；負(fù)責(zé)研究

2、制定董事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章第二章人員組成人員組成第三條第三條薪酬與考核委員會(huì)成員由3名董事組成，其中獨(dú)立董事2名。第四條四條薪酬與考核委員會(huì)由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第五條五條薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）1名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員范圍內(nèi)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。主任委員負(fù)責(zé)召集和主持薪酬與考核委員會(huì)

3、會(huì)議，當(dāng)主任委員不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)；主任委員既不履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，任何一名委員均可將有關(guān)情況向公司董事會(huì)報(bào)告，由公司董事會(huì)指定一名委員召集人職責(zé)。第六條第六條薪酬與考核委員會(huì)委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》或本工作條例規(guī)定的不得任職之情形，不得被無故解除職務(wù)。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由

4、委員會(huì)根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。因委員辭職或免職或其他原因?qū)е挛瘑T人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。薪酬與考核委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到前款規(guī)定人數(shù)以前，暫停行使本工作條例規(guī)定的職權(quán)。第三章第三章職責(zé)權(quán)限職責(zé)權(quán)限1第十九條薪酬與考核委員會(huì)委員個(gè)人或其近親屬與會(huì)議所討論的議題有直接或者間接的利害關(guān)系時(shí)，該委員應(yīng)回避表決。薪酬與考核委員會(huì)議記錄或決議中應(yīng)注明有利害關(guān)系的委員回避表決的情況。有利害關(guān)系的委員回避后薪

5、酬與考核委員會(huì)不足出席會(huì)議的最低人數(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由全體委員（含有利害關(guān)系委員）就該等議案的程序性問題作出決議，由公司董事會(huì)對(duì)該等議案內(nèi)容進(jìn)行審議。第二十條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限為10年。第二十一條一條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第二十二條二條薪酬與考核委員全體委員、會(huì)議列席人員、記錄人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得

6、擅自披露有關(guān)信息。第五章第五章考評(píng)程序程序第二十第二十三條薪酬與考核委員會(huì)委員可以對(duì)董事、高級(jí)管理人員職責(zé)履行、工作業(yè)績、忠實(shí)與勤勉義務(wù)的履行等情況進(jìn)行必要的調(diào)查了解，公司各相關(guān)部門應(yīng)給予積極配合，及時(shí)向薪酬與考核委員會(huì)委員提供所需資料。薪酬與考核委員會(huì)委員可以就與考評(píng)相關(guān)問題向董事、高級(jí)管理人員提出質(zhì)詢或詢問，相關(guān)董事、高級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)作出回答或說明。第二十第二十四條公司人力資源部負(fù)責(zé)組織薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的前期準(zhǔn)備工作并提供相關(guān)

7、資料，包括但不限于下列資料：（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；（二）高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)的履行情況；（三）董事及高級(jí)管理人員的業(yè)績考評(píng)方案中各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況；（四）董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；（五）依據(jù)公司薪酬考評(píng)方案結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績，草擬公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬分配案，并提供有關(guān)測算依據(jù)及情況說明。第二十第二十五條薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：（一）董事及高級(jí)管