中山公用董事會薪酬與考核委員會實施細則

1、中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則（本制度經(jīng)2013年4月20日公司第七屆董事會第二次會議修訂）第一章第一章總則總則第一條第一條為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構，根據(jù)《中華人民共和國公司法、《上市公司治理準則、《公司章程》及其它有關規(guī)定，公司董事會特設立薪酬與考核委員會，并制定本細則。第二條第二條薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公司

2、董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，并對董事會負責。第三條第三條本制度所稱董事是指在公司領取薪酬的正副董事長、董事，本制度所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務負責人以及由總經(jīng)理提請董事會認定的其他高級管理人員。第二章第二章人員組成第四條第四條薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事不少于兩名。第五條第五條薪酬與考核委員會由董事長、二分之一以上

3、獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第六條第六條薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董事?lián)?，負責主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。第四章第四章決策決策程序第十第十二條薪酬與考核委員會下設的工作組負責做好委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：（一）提供公司主要財務指標和經(jīng)營目標完成情況；（二）高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況；（三）提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系

4、統(tǒng)中涉及指標的完成情況；（四）提供董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；（五）提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據(jù)。第十第十三條薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：（一）董事和高級管理人員向委員會作述職和自我評價；（二）薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價；（三）根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及經(jīng)理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后報告董