佛山照明獨(dú)立董事工作制度

1、獨(dú)立董事工作制度制度第一章第一章總則第一條為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司整體利益，提高公司決策的科學(xué)性和民主性，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》（以下簡稱《若干規(guī)定》）及公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司的主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董

2、事。第三條獨(dú)立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第四條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。第五條獨(dú)立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。第六條公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事，獨(dú)立董事

3、中至少包括一名會計(jì)專業(yè)人士（指具有高級職稱或注冊會計(jì)師資格的人士）。第七條獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合獨(dú)立性條件或其他不適宜履行獨(dú)立董事職責(zé)的情形，由此造成公司獨(dú)立董事達(dá)不到本制度要求的人數(shù)時(shí)，公司應(yīng)按規(guī)定補(bǔ)足獨(dú)立董事人數(shù)。第八條獨(dú)立董事及擬擔(dān)任獨(dú)立董事的人士應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的要求，參加中國證監(jiān)會及其授權(quán)機(jī)構(gòu)所組織的培訓(xùn)。第三章第三章獨(dú)立董獨(dú)立董事的產(chǎn)生的產(chǎn)生和更換更換第十一條公司董事會、監(jiān)事會、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以

4、提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。第十二條獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會召開前，公司董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。第十三條在選舉獨(dú)立董事的股東大會召開前，公司將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中

5、國證監(jiān)會、廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所。公司董事會對被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會的書面意見。第十四條對中國證監(jiān)會持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會應(yīng)對獨(dú)立董事候選人是否被中國證監(jiān)會提出異議的情況進(jìn)行說明。第十五條獨(dú)立董事每屆任期與本公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。第十六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會會議，了解公司的