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文檔簡介
1、伴隨我國民營經(jīng)濟規(guī)模的壯大,地下錢莊之類的非法民間金融活動日益頻繁,對我國經(jīng)濟造成了嚴重的影響。近幾年,國家有關(guān)部門組織了對地下錢莊連續(xù)不斷的打擊,但往往是每次打擊之后,更大規(guī)模的地下錢莊又會發(fā)現(xiàn),活動范圍越來越廣、經(jīng)營業(yè)務(wù)越來越多樣,手段不斷翻新,在這個意義上,打擊地下錢莊猶如與市場需求掰手腕,是一場要持續(xù)很長時間的消耗戰(zhàn)。
2001年以來,筆者因工作關(guān)系親身參與辦理多起全國范圍內(nèi)有影響的“地下錢莊”案件,并籍此搜集、查
2、閱了省內(nèi)外近年來關(guān)于洗錢和打擊地下錢莊方面的各類文獻、資料,進行認真研究,著眼于全國的地下錢莊犯罪的大背景,立足于我們威海等沿海城市,通過對地下錢莊犯罪的產(chǎn)生的原因背景、表現(xiàn)形式、危害、對策等方面的研究,希望所提的一些認識和觀點能為相關(guān)部門開展打擊地下錢莊等反沈錢工作提供參考。全文共分導(dǎo)論和主體兩部分,主要內(nèi)容和觀點如下:
一、相關(guān)語詞、研究范圍和研究方法的交代。通過對我國1979年《刑法》頒布實施以來國家對此類犯罪法律規(guī)
3、定的不斷變化的梳理,對研究的關(guān)鍵詞“地下錢莊”、“地下錢莊犯罪”進行界定,以同時說明論文的研究范圍;此外,對研究方法進行交代,即選取威海地區(qū)的地下錢莊犯罪的相關(guān)案例、材料,進行實證研究。
二、地下錢莊犯罪的特點、表現(xiàn)形式和危害。以威海為例,擴及到我國東部沿海城市,對國際金融一體化的大背景下我國“地下錢莊”、“地下錢莊犯罪”的特點進行歸納,對其行為的表現(xiàn)形式和發(fā)展趨勢進行分析和預(yù)測,揭示其危害,闡明開展打擊地下錢莊犯罪的必要
4、性和和緊迫性。
三、地下錢莊犯罪產(chǎn)生的原因。在借鑒國內(nèi)學(xué)者對地下錢莊犯罪原因、罪因結(jié)構(gòu)的已有研究基礎(chǔ)上,結(jié)合威海當?shù)貙嶋H情況,對威海地區(qū)錢莊犯罪的表象原因進行論述。歷史文化原因中,著重分析了威海的特殊地理位置等原因;社會原因中,重點分析了經(jīng)濟因素和法律因素;市場體制原因則對現(xiàn)行外匯管理體制的缺陷和相關(guān)金融政策的扭曲進行論述,分析上述現(xiàn)象引申出來的深層次的原因;個體原因則分析了經(jīng)濟利益驅(qū)動對錢莊經(jīng)營、組織者、參與者的推動作用
5、。
四、打擊地下錢莊犯罪面臨的法律困境。結(jié)合威海等地偵辦的典型案例,針對科技和金融創(chuàng)新給反洗錢工作帶來挑戰(zhàn)、我國洗錢犯罪的主觀要件設(shè)置、錢莊犯罪證據(jù)規(guī)格與取證難之間存在矛盾等方面,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有法律的不足,為完善立法提出切入點。
五、打擊地下錢莊犯罪對策。針對地下錢莊犯罪的防控,既要健全完善相關(guān)法律法規(guī),建立打擊地下錢莊工作長效機制,同時要充分發(fā)揮銀行等金融機構(gòu)在打擊地下錢莊的主觀能動性;從社會角度,主張加強國民素
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