論我國(guó)洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制的完善.pdf

1、現(xiàn)代社會(huì)中,毒品、走私、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪十分嚴(yán)重,犯罪分子通過(guò)各種犯罪聚斂了大量的錢(qián)財(cái),但是由于各國(guó)比較嚴(yán)格的金融、稅務(wù)等管理制度,大量的犯罪所得難以正常流通。為了能自由地?fù)]霍和使用犯罪所得,洗錢(qián)犯罪應(yīng)運(yùn)而生。而在全球資本的流動(dòng)性不斷加強(qiáng)的今天,無(wú)論是世界各國(guó)的市場(chǎng),還是加入世界貿(mào)易組織的中國(guó)的市場(chǎng),都在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下經(jīng)歷著一個(gè)管制持續(xù)放松的自由化過(guò)程,加之世界各國(guó)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視和投入,從而不可避免地使我們面臨來(lái)自國(guó)內(nèi)外洗錢(qián)

2、犯罪日益猖獗的挑戰(zhàn)。面對(duì)日益嚴(yán)重的洗錢(qián)犯罪及其引發(fā)的各種社會(huì)問(wèn)題,我國(guó)于2006年6月出臺(tái)了《刑法修正案(六)》,修改了刑法第一百九十一條第—款關(guān)于洗錢(qián)犯罪的規(guī)定,以便更加有力地懲治洗錢(qián)犯罪。中國(guó)人民銀行也在2006年11月出臺(tái)了兩個(gè)配套的規(guī)定,即《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》。而2007年1月實(shí)施的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,說(shuō)明我國(guó)已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)犯罪的嚴(yán)重性,舉起了打擊洗錢(qián)犯罪的利劍。眾所周

3、知,法律的實(shí)施不代表法律的實(shí)現(xiàn),法律要達(dá)到應(yīng)然的程度需要理論和實(shí)務(wù)界的共同努力,學(xué)界對(duì)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的立法問(wèn)題以及法律制度建設(shè)等諸問(wèn)題進(jìn)行了大量的理論探討,但是對(duì)于打擊洗錢(qián)犯罪的偵查機(jī)制的問(wèn)題的研究卻十分不足,這必然影響到司法實(shí)踐對(duì)洗錢(qián)犯罪的偵查、防范以及最終的刑罰處罰。偵查機(jī)關(guān)限于不完善的偵查機(jī)制的桎梏,影響了洗錢(qián)犯罪的打擊效率和效果,因此,每年全國(guó)成功偵破的洗錢(qián)案件不多,很多洗錢(qián)犯罪分子逍遙法外。本論文試圖以《反洗錢(qián)法》的頒布實(shí)施為契

4、機(jī),以我國(guó)反洗錢(qián)法律體系為背景,以比較考察為視角度為,從打擊洗錢(qián)犯罪的制度,特別是洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制的角度,對(duì)國(guó)際上的先進(jìn)的洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制最進(jìn)行考察,對(duì)美國(guó)、英國(guó)、西歐諸國(guó)的洗錢(qián)犯罪機(jī)制進(jìn)行比較研究,然后在此基礎(chǔ)上對(duì)我國(guó)目前國(guó)內(nèi)的洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制進(jìn)行分析,從而對(duì)如何完善我國(guó)洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制進(jìn)行深入的研究,以期能對(duì)打擊洗錢(qián)犯罪的偵查機(jī)關(guān)與相關(guān)職能部門(mén)偵破打擊洗錢(qián)犯罪做出些許貢獻(xiàn),并能為促進(jìn)偵查、金融聯(lián)合防范、打擊洗錢(qián)犯罪工作取得更大成效提

5、供些許建議。全文共分三部分,約3萬(wàn)字:
　　第一部分主要洗錢(qián)犯罪的概述。第一部分分成三個(gè)層次,首先介紹洗錢(qián)犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)背景,以及其從產(chǎn)生的初級(jí)形式如何演變到現(xiàn)代的洗錢(qián)犯罪及洗錢(qián)犯罪在不同時(shí)期的不同特征。第二層次,主要介紹國(guó)際和國(guó)內(nèi)洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外洗錢(qián)犯罪現(xiàn)狀和對(duì)洗錢(qián)犯罪的法律認(rèn)定,在第三個(gè)層次概括出洗錢(qián)犯罪犯罪的特征。即洗錢(qián)犯罪的隱秘性、洗錢(qián)犯罪的國(guó)際性、專(zhuān)業(yè)性,復(fù)雜性、受害者缺失性四個(gè)方面的特征

6、。
　　第二部分是從比較考察的角度,分析國(guó)內(nèi)外洗錢(qián)犯罪的偵查機(jī)制,分兩個(gè)層次。一,主要是國(guó)外,特別是西方發(fā)達(dá)國(guó)家在打擊洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),考察的角度是:偵查機(jī)構(gòu)的設(shè)置、偵查權(quán)利的配置、專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)、偵查方法運(yùn)用、國(guó)際合作五個(gè)方面。二,通過(guò)對(duì)比國(guó)外洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制,分析和總結(jié)我國(guó)目前洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制現(xiàn)狀和存在的弊端。存在的主要問(wèn)題就是:傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)配置不適應(yīng)當(dāng)前我國(guó)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的形式;隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性不強(qiáng);國(guó)際合作方面欠缺。

7、
　　第三部分由兩個(gè)層次構(gòu)成,第一,主要在前文的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)現(xiàn)有洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制的不足,提出完善的建議:分為管理調(diào)整、隊(duì)伍建設(shè)、情報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、聯(lián)防體系建設(shè)、專(zhuān)用技術(shù)工具開(kāi)始引進(jìn)、可視窗口、國(guó)際合作;七個(gè)方面。提出要完善我國(guó)洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制,一方面要加強(qiáng)內(nèi)部的管理和建設(shè),另一方面要注重同金融機(jī)構(gòu),特別是與洗錢(qián)犯罪有密切關(guān)系的銀行等部門(mén)的聯(lián)合合作,同時(shí)也要著眼于洗錢(qián)犯罪國(guó)際化趨勢(shì),加強(qiáng)同國(guó)際其它國(guó)際的合作。第二層次則是對(duì)前文的深入

8、探析,對(duì)如何構(gòu)建和完善“警、銀”合作機(jī)制提出了建立兩項(xiàng)制度:1.信息合作制度;具體措施為:建立信息員偵查機(jī)關(guān)應(yīng)、向與洗錢(qián)犯罪相關(guān)的行業(yè)發(fā)展秘密力量建立、建立可視窗口,進(jìn)行同步跟蹤;搞好洗錢(qián)犯罪情報(bào)的收集、整理、分析、應(yīng)用和資源共享.2.建立快速反應(yīng)機(jī)制;具體措施為:建立快速報(bào)案機(jī)制;建立信息情報(bào)快速交流機(jī)制;共制犯罪嫌疑人,快速破案;搞好區(qū)域協(xié)作.
　　結(jié)尾概括本文論點(diǎn):《反洗錢(qián)法》的實(shí)施已經(jīng)帶動(dòng)了關(guān)于洗錢(qián)犯罪打擊和防范機(jī)制的一系

9、列變化,結(jié)合我國(guó)已經(jīng)加入的國(guó)際公約,建立和完善我國(guó)打擊和防范洗錢(qián)犯罪的相關(guān)機(jī)制應(yīng)該是我們建立良好、和諧的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的一項(xiàng)重要任務(wù)。其中,洗錢(qián)犯罪偵查機(jī)制的改革和完善是機(jī)制改革和完善的重點(diǎn)。國(guó)際社會(huì)成功的打擊洗錢(qián)犯罪的偵查機(jī)制是我們可以借鑒和參考的經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)然,我們完善本國(guó)的偵查機(jī)制,首先要立足于我國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的特點(diǎn),建立具有我國(guó)特色的偵查機(jī)制。建立和完善洗錢(qián)犯罪的偵查機(jī)制,必須緊緊抓住洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn),有針對(duì)性的實(shí)施。一方面