山東省農(nóng)村信用社反洗錢系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著科學(xué)技術(shù)的日益進(jìn)步，洗錢犯罪技術(shù)也隨之升級，變得越來越復(fù)雜并難以防范，洗錢犯罪為各國的經(jīng)濟(jì)帶來了嚴(yán)重?fù)p失。而農(nóng)村信用社作為我國一個重要的金融管理機(jī)構(gòu)，其反洗錢工作的順利開展與否，直接影響到社會主義市場經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性。山東省農(nóng)村信用社為了加大反洗錢的監(jiān)督管理力度，最大限度的保證財(cái)產(chǎn)安全，提出設(shè)計(jì)山東省農(nóng)村信用社反洗錢系統(tǒng)。
　　在山東省農(nóng)村信用社反洗錢系統(tǒng)的技術(shù)設(shè)計(jì)中，采用MVC的Struts2框架，編程語言采用JAVA，前臺實(shí)現(xiàn)

2、采用JSP。采用ORACLE10g數(shù)據(jù)庫作為后臺數(shù)據(jù)支持，使用TOMCAT服務(wù)器作為后臺服務(wù)器。
　　山東省農(nóng)村信用社反洗錢系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)了六個模塊，分別是系統(tǒng)維護(hù)模塊，交易查詢模塊，信息統(tǒng)計(jì)模塊，信息甄別模塊，信息填補(bǔ)模塊和信息補(bǔ)錄模塊。系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的管理在系統(tǒng)維護(hù)模塊中完成，主要完成了管理用戶，角色定義，修改密碼，導(dǎo)入數(shù)據(jù)，日志查詢，管理系統(tǒng)公告等。在交易查詢模塊中主要完成了查詢大額信息，查詢可疑信息，查詢大額補(bǔ)正和查詢可疑補(bǔ)正

3、四個業(yè)務(wù)。在大額信息統(tǒng)計(jì)模塊中，主要完成了統(tǒng)計(jì)和查詢兩大功能，統(tǒng)計(jì)包括大額信息統(tǒng)計(jì)和可疑信息統(tǒng)計(jì)。信息甄別模塊只有一個功能，就是由網(wǎng)店操作員手動排除符合可疑特征的正常交易，沒有通過甄別的可疑交易將被上報(bào)。在信息填補(bǔ)模塊中，主要完成了填補(bǔ)和補(bǔ)正兩種操作，填補(bǔ)包括大額交易填補(bǔ)，可疑交易填補(bǔ)，補(bǔ)正包括大額交易補(bǔ)正和可疑交易補(bǔ)正。信息補(bǔ)錄主要完成了大額交易補(bǔ)錄和可疑交易補(bǔ)錄，主要作用是當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)抽取不全的情況，網(wǎng)點(diǎn)操作員可向大額交易表和可疑交易