基于數(shù)據(jù)挖掘的銀行洗錢行為分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、為了嚴(yán)厲打擊日益猖獗的洗錢活動(dòng)，打破傳統(tǒng)的人工調(diào)查模式、借助技術(shù)手段來(lái)偵查洗錢這一犯罪行為是本文研究的主要目的。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，可利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)針對(duì)洗錢活動(dòng)的應(yīng)用系統(tǒng)，幫助有關(guān)部門盡早、盡快地發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)的有效信息并進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，從而將洗錢的危害降至最低以維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是近年來(lái)的研究熱點(diǎn)，已經(jīng)應(yīng)用在市場(chǎng)分析、工程設(shè)計(jì)和科學(xué)探索等領(lǐng)域，并且總結(jié)出多種知識(shí)發(fā)現(xiàn)的方法，大致有時(shí)間序列

2、規(guī)則、關(guān)聯(lián)規(guī)則、分類規(guī)則、聚類規(guī)則等。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟和迅猛發(fā)展，數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用將會(huì)變得更加廣泛。
　　 在數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)相當(dāng)成熟的今天，銀行系統(tǒng)的大量交易數(shù)據(jù)都會(huì)存于數(shù)據(jù)庫(kù)中，這將為數(shù)據(jù)挖掘的開展提供有力的支撐，也有利于挖掘結(jié)果的科學(xué)性與準(zhǔn)確性。本文所述系統(tǒng)正是基于數(shù)據(jù)挖掘及其相關(guān)技術(shù)來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)。文中簡(jiǎn)要介紹了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的概念及相關(guān)知識(shí)，著重分析了系統(tǒng)設(shè)計(jì)中用到的關(guān)聯(lián)分析與分類分析算法，并將算法與業(yè)務(wù)需求有機(jī)結(jié)合，