制度與流程管理辦法

1、1制度管理辦法制度管理辦法第一章第一章總則第一條第一條目的為使集團(tuán)公司制度管理工作有序、規(guī)范各項(xiàng)管理制度真正落實(shí)到各個(gè)管理環(huán)節(jié)當(dāng)中，使按章辦事、按章操作成為員工的自覺行動(dòng)，提高工作效率，保證工作質(zhì)量，特制定本辦法。第二條第二條術(shù)語本辦法所稱的制度（即管理制度），是指由集團(tuán)公司各部門依照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際組織起草的，以集團(tuán)公司名義頒布的有關(guān)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營和綜合管理等行為的、具有長期普遍約束力的規(guī)范性文件。第三條第三條范圍本制度

2、適用于集團(tuán)所有部門、分子公司。第二章第二章職責(zé)第四條第四條集團(tuán)經(jīng)營管理部是管理制度主管部門，其主要職責(zé)是：1.編制修訂管理制度相關(guān)管理工作的有關(guān)具體管理規(guī)定；2.組織對(duì)送審管理制度進(jìn)行綜合性審查；3.匯編集團(tuán)公司管理制度，組織研究管理制度建設(shè)相關(guān)問題并提出改進(jìn)的建議；4.組織有關(guān)部門對(duì)管理制度執(zhí)行沖突進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；5.指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)部門和下屬分子公司的制度管理工作。第五條第五條集團(tuán)總部各部門各分子公司職責(zé)1.組織執(zhí)行集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度

3、；2.在集團(tuán)公司相關(guān)制度框架下編制本系統(tǒng)和本單位相關(guān)管理制度并組織實(shí)施；3.接受集團(tuán)經(jīng)營管理部對(duì)制度體系建設(shè)和執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查。3理事項(xiàng)范圍窄、內(nèi)容少的應(yīng)直接用條和數(shù)字分類。具體規(guī)章的章、條的序號(hào)用大寫中文數(shù)字依次表述；5.分條描述科學(xué)合理、邏輯關(guān)系清晰，屬于一個(gè)條文內(nèi)的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)歸類描述；6.文字準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練，容易引起歧義的名詞須作出明確解釋，不得使用沒有定義的簡(jiǎn)稱。第九條第九條公司規(guī)章制度的管理按照起草、審查、審議、頒布、解釋、修改

4、、廢止等程序進(jìn)行。第四章第四章制度起草制度起草和審查和審查第十條第十條制度起草1.管理制度的起草工作由其相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)。對(duì)于業(yè)務(wù)、職責(zé)交叉的管理制度，涉及二個(gè)及以上部門或單位的，承擔(dān)主體責(zé)任的部門為起草負(fù)責(zé)部門，其他為起草協(xié)辦部門。起草負(fù)責(zé)部門對(duì)該項(xiàng)管理制度承擔(dān)主要責(zé)任，起草協(xié)辦部門對(duì)該項(xiàng)管理制度所涉及本部門職責(zé)的內(nèi)容負(fù)責(zé)，責(zé)任界定不清的、由管理制度主管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；2.擬起草的管理制度應(yīng)事先對(duì)管理制度制定的必要性、調(diào)整范圍和對(duì)象、需

5、要解決的主要問題和解決方案、與現(xiàn)有管理制度的關(guān)系、部門職責(zé)劃分和主管部門的確定等進(jìn)行充分的研究論證；3.制度的起草過程中，要充分考慮本制度涉及到的相關(guān)流程規(guī)定，業(yè)務(wù)程序描述按照相關(guān)流程基本順序展開闡述，流程存在問題的，同時(shí)提出對(duì)流程的修改和調(diào)整意見，確保制度和流程的連接關(guān)系；4.起草單位完成具體管理制度初稿后，應(yīng)經(jīng)過起草單位內(nèi)部的充分討論，討論后完成的草案和論證意見應(yīng)提交相關(guān)職能部門及所涉及的基層單位征求意見；5.起草具體針對(duì)基層單位的