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文檔簡介
1、1銀行業(yè)金融機構案件防控知識試題銀行業(yè)金融機構案件防控知識試題目錄一、單選題.........................................................................................................................................................2二、多選題.......................
2、..................................................................................................................................6三、判斷對錯...................................................................................
3、................................................................11四、填空題.....................................................................................................................................................
4、..13五、簡答題.......................................................................................................................................................1339、案件責任人員被撤職后,(B)內不得安排擔任同職(級)及以上職務。A一年B二年C三年D五年10、銀行業(yè)金融機構原
5、則上應當在立案之日起(C)個月內對案件責任人員做出處理決定,A1B2C3D611、以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額在(C)()萬元以上的涉嫌下列情形之一的,應予刑事案件立案追訴。A一B五C十D二十12、商業(yè)銀行違背受托義務,擅自運用客戶資金數額在(D)萬元以上的,應予刑事案件立案追訴:A五B十C二十D三十13、銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬,數額在(D)萬元以上的,應予刑事案件立案追訴
6、:A十B二十C五十D一百14、以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在(B)萬元以上的,應予刑事案件立案追訴。A一B二C五D十15、個人進行金融票據詐騙,數額在(A)萬元以上的,涉嫌下列情形之一的,應予刑事案件立案追訴:A一B二C五D十16、案件風險信息的報送時點是案件風險事件發(fā)生后(C)以內。A、6小時B、12小時C、24小時D、48小時17、銀行業(yè)金融機構案件的調查實行(D)負責制A董事長B行長C監(jiān)事長D專案18、銀
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