投資公司投資決策委員會制度

1、公司投資決策委員會制度第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范公司投資決策程序，提高投資業(yè)務(wù)質(zhì)量，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條第二條公司設(shè)立投資決策委員會。投資決策委員會根據(jù)股東會的授權(quán)，對公司擬投資項(xiàng)目及投資方案等進(jìn)行決策、咨詢、建議。未經(jīng)投資決策委員會決策，公司不得對外簽署任何投資或投資承諾的協(xié)議和文件。第二章第二章投資決策委決策委員會的會的組成和成和職責(zé)職責(zé)第三條第三條投資決策委員會由公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、投資總監(jiān)、營銷

2、總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)負(fù)責(zé)人以及股東代表等組成。根據(jù)需要可以外聘委員，外聘委員包括投行專家、財(cái)務(wù)專家、法律專家、行業(yè)專家等。第四條第四條投資決策委員會的組成人員由股東會任命。第五條第五條投資決策委員會設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)召集、主持投資決策委員會會議，并作會議記錄。第六條第六條投資決策委員會的主要職責(zé)：（一）審訂投資項(xiàng)目管理制度和業(yè)務(wù)流程；（二）監(jiān)督公司經(jīng)營管理層嚴(yán)格、有效地執(zhí)行投資項(xiàng)目操作流程；（三）適時(shí)引導(dǎo)公司管理層調(diào)整公司的投資方向及

3、結(jié)構(gòu)比例；（四）審核投資項(xiàng)目的申請是否符合公司相關(guān)管理規(guī)定；（五）聽取項(xiàng)目組關(guān)于投資項(xiàng)目情況的匯報(bào)；資方案等；（三）投資決策委員會委員對擬投資項(xiàng)目及投資方案進(jìn)行評議；（四）投資決策委員會委員對擬投資項(xiàng)目及投資方案進(jìn)行決策。第十四條第十四條投資決策委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)送股東會審議，經(jīng)由公司總經(jīng)理簽字后，方可簽訂相關(guān)協(xié)議，并由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。第十五條第十五條投資決策委員會委員在對項(xiàng)目投資或退出進(jìn)行討論和表決時(shí)

4、，應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。投資決策委員會委員應(yīng)回避參加有利益沖突的投資決策委員會會議。第十六條第十六條投資決策委員會會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄，由出席會議的委員和記錄人在會議記錄上簽字確認(rèn)。出席會議的委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄和決議等會議資料的保存時(shí)間不少于十年，委員有權(quán)查閱。第十七條第十七條出席會議的人員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第四章第四章附則第十八條第十八條本制度由公司投