銀行年度反洗錢工作總結(jié)

1、ⅩⅩⅩⅩ銀行年度行年度反洗反洗錢工作工作總結(jié)總結(jié)ⅩⅩ年，我司反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識，日常工作中，切實履

2、行反洗錢義務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將ⅩⅩ年反洗錢工作情況總結(jié)如下：一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果（一）采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》1反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓(xùn)活動，培訓(xùn)活動采用靈活、有針對性的方式進行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細(xì)則》及補充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實施細(xì)則》及有關(guān)補充規(guī)定、等相關(guān)制度展開學(xué)習(xí)，

3、主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識。通過培訓(xùn)，大幅度提高了大家對反洗錢工作的認(rèn)識。審核登記表》，并按規(guī)定進行分析。4、在ⅩⅩ年度反洗錢工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢案件，這也說明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風(fēng)險的發(fā)生。（二），加強反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度1加強反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢

4、法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細(xì)則》將反洗錢責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會市公司關(guān)于反洗錢的各項精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險。3、對達(dá)到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時對客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進行審核，當(dāng)場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進行登記其身份基本信息，留存有