銀行反洗錢培訓(xùn)總結(jié)doc

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —銀行反洗錢培訓(xùn)總結(jié) 銀行反洗錢培訓(xùn)總結(jié) doc doc銀行反洗錢培訓(xùn)總結(jié) 篇一：反洗錢工作總結(jié) 反洗錢工作總結(jié) 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及可怕組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純凈社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。 一、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作我支行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入

2、全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。 學(xué)習(xí)中總結(jié)、研究、交流反洗錢工作狀況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的操縱和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法與每一位一線臨柜人員交流，全面提高、把握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好此項(xiàng)重要職責(zé)。

3、二、為加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，柜員首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。 本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。 每天都對(duì)每筆超過 5 萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對(duì)大額和異常支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)總行。 今后我行將把反洗錢工作提到我行的議事日程上來，將把

4、反洗錢 工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和異常交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，把握必要的反洗錢技能，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。 XXX 支行 二零一四年一月二十一日 篇二：反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì) 反洗錢培訓(xùn)心得最近一段時(shí)間行里組織了反洗錢培訓(xùn)，通過這些天的培訓(xùn)，使我們大家對(duì)反洗錢有了一定的認(rèn)識(shí)，受益頗多。使我們大家明白在日常工作中，我們承受的責(zé)任有哪些，我們應(yīng)當(dāng)注意些什么，我們應(yīng)當(dāng)做些什么，同時(shí)明白了我