對控股子公司管理制度

1、對控股子公司管理制度對控股子公司管理制度一、總則一、總則（一）（一）為了規(guī)范山東金安服務外包有限公司（以下簡稱“公司”或“母公司”）控股子公司的經(jīng)營管理行為，促進控股子公司健康發(fā)展，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及本公司公司章程等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定以下管理制度。（二）（二）公司的控股子公司是指，公司持有其50%以上股份，或者能決定其董事會半數(shù)以上成員組成，或者通過協(xié)議或者其它安排能實際控制的公司。（三）（

2、三）公司與控股子公司之間是平等的法人關(guān)系。母公司以其持有的股權(quán)份額，依法對控股子公司享有資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者、股份處置等股東權(quán)利。（四）（四）控股子公司依法享有法人財產(chǎn)權(quán)，以其法人財產(chǎn)自主經(jīng)營，自負盈虧，對母公司和其他出資者投入的資本承擔保值增值的責任。（五）（五）公司對控股子公司主要從章程制定、人事、財務、經(jīng)營決策、信息管理、檢查與考核等方面進行管理。二、人事管理二、人事管理（一）（一）母公司通過控股子公司股東會行使股東權(quán)利

3、制定控股子公司章程，并依據(jù)控股子公司章程規(guī)定推選董事、股東代表監(jiān)事及高級管理人員。（二）（二）母公司向控股子公司委派或推薦的董事、監(jiān)事及高級管理人員候選人員由母公司董事會確定或提名。（三）（三）控股子公司的董事、股東代表監(jiān)事、高級管理人員具有以下職責：1.1.依法行使董事、股東代表監(jiān)事、高級管理人員義務，承擔董事、監(jiān)事、高級管理人員責任；2.2.督促控股子公司認真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法經(jīng)營，規(guī)范運作；協(xié)調(diào)母公司與控股子公司間

4、的有關(guān)工作；四、經(jīng)營決策管理四、經(jīng)營決策管理（一）（一）控股子公司的經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃必須服從和服務于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，在公司發(fā)展規(guī)劃框架下，細化和完善自身規(guī)劃。（二）（二）控股子公司應完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風險控制，投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前，應當對項目進行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學、決策規(guī)范、全程管理，實現(xiàn)投資效益最大化。（三）（三）控股子公

5、司發(fā)生購買或者出售資產(chǎn)（不含購買或者出售商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）、對外投資、提供財務資助、租入或者租出資產(chǎn)、贈與或者受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務重組、資產(chǎn)抵押、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、簽訂委托或許可協(xié)議等交易事項，依據(jù)公司章程規(guī)定的權(quán)限應當提交公司董事會審議的，提交母公司董事會審議；應當提交公司股東會審議的，提交母公司股東會審議?？毓勺庸景l(fā)生的上述交易事項的金額，依據(jù)公司章程以及總經(jīng)理工作細則的規(guī)定在公司董事會授權(quán)總經(jīng)理決策的范圍內(nèi)

6、的，依據(jù)控股子公司章程規(guī)定由控股子公司董事會或控股子公司總經(jīng)理審議決定。（四）（四）在經(jīng)營投資活動中由于越權(quán)行事給公司和控股子公司造成損失的，應對主要責任人員給予批評、警告、直至解除其職務的處分，并且可以要求其承擔賠償責任。五、信息管理五、信息管理（一）（一）控股子公司提供的信息應當真實、準確、完整并在第一時間報送公司?？毓勺庸緫⒅卮笫马棃蟾嬷贫群蛯徸h程序。（二）（二）控股子公司應及時向母公司報備其董事會決議、股東會決議等重要文件