合同管理制度ppt課件

1、一、 集團合同管理制度二、 經(jīng)濟合同管理制度三、 施工過程管理制度四、 工程檔案管理制度五、 建設(shè)工程項目管理制度,1,合同管理制度 為了加強經(jīng)濟合同管理工作，規(guī)范集團公司經(jīng)濟合同審批程序，明確管理職責(zé)界定管理層面，防范經(jīng)營風(fēng)險，確保集團經(jīng)濟有序、健康的發(fā)展，特制訂本辦法。 第一章

2、 合同的訂立 第一條 集團及集團所屬各單位對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，必須簽訂書面合同，且有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真，送貨單，發(fā)票，對帳單等均為合同的組成部分，經(jīng)常發(fā)生的大宗原料 采購、產(chǎn)品銷售合同，各相關(guān)公司應(yīng)編制制式合同報集團審批，制式合同文本每年不定期完 善一次。 第二條 簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。 第三條 資信調(diào)查：訂立合同前，必須了解、掌握對方的資信等情況，要求對方

3、提供營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立合同。了解對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟合同。,,2,第四條 合同必須具備標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者酬金、履行的期限、地點、方式、違約責(zé)任等主要條款，并要考慮爭議解決的受理地點。合同雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。 第五條

4、日常辦公用品的采購，零星材料的采購，一次總計不超過2 萬元、 即時清結(jié)的，可以不簽書面合同。 第六條 合同文本擬定完畢，憑合同審批單按規(guī)定的流程經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及業(yè)務(wù)負責(zé)人員簽署意見，所在公司經(jīng)理（集團處室負責(zé)人）簽署意見，法律顧問簽署意見后經(jīng)集團公司總會計師簽署意見，之后報集團公司總經(jīng)理簽署意見。 第七條 簽署合同經(jīng)辦人及業(yè)務(wù)負責(zé)人 須對合同 容的真實性負責(zé)，所在公司經(jīng)理（集

5、團處室負責(zé)人）對經(jīng)濟合同負全面責(zé)任，法律顧問對合同的合規(guī)性負責(zé)。 第八條 合同審批單簽署流程中，經(jīng)濟合同范文作為合同審批單附件，合同審批單作為合同審核過程中的記錄和憑證，依據(jù)簽署完整無疑義的合同審批單至印章保管部門蓋章，蓋章后合同及審批單作為蓋章依據(jù)留存并及時歸檔。 第九條 對外訂立的合同，嚴禁在空白文本上蓋章，在合同審批完成后方簽章，并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章。合同文本達二頁以上的須加蓋騎

6、縫章。 第十條 對方提供的制式合同，各項應(yīng)當(dāng)認真填寫；確須空項的，應(yīng)當(dāng)填寫（無），或使用劃線，不得空白。,3,第十一條 經(jīng)濟合同按規(guī)定由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，應(yīng)按《 蒙古慶華集團合同編號規(guī) 則》對合同進行編號并登記。原件應(yīng)交財務(wù)部門和檔案室留存一份，采購單可交財務(wù)部門復(fù) 印件。 第二章 合同的審批 第十二條 經(jīng)濟合同正式簽訂前， 須按合同審批

7、流程等規(guī)定上報相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。 第十三條 法律顧問負責(zé)審查合同的合規(guī)性，主要負責(zé)審查合同條款、 容的合法性、 嚴密性、可行性，提出修改參考意見。 第十四條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)見證、 批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 第十五條 5 萬元以下的采購合同，由集團主管副總經(jīng)理審批；凡超過 5 萬元的合同，必須交集團主管副總經(jīng)

8、理及集團總會計師 合審批，并在審批報告單上簽字。 第十六條 凡超過20 萬元的合同，在完成第 2 條簽審程序后，報集團總經(jīng)理審批。 第十七條 總經(jīng)理同意批準的合同，可以委托主管副總經(jīng)理簽字，但需在日后予以補簽。 第十八條 各級合同審批領(lǐng)導(dǎo)需在收到合同初稿及合同審批單后 3 個工作日 完成審批工作，提出修改意見或不予審批理由。,4,第十九條 制式合同文本審議過程視同合同審批流程，經(jīng)過逐級審核，最終

9、由集團總經(jīng)審批確定。制式合同文本經(jīng)過審批后，各公司 須使用審批后的制式合同與客戶簽訂合同。 第二十條 產(chǎn)品銷售價格由集團（公司）召開價格委員會討論后，報集團總經(jīng)理審批確定，并形成產(chǎn)品銷售價格表，報送集團財務(wù)處備查。在價格周期內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)品銷售價格表簽訂的制式銷售合同，由各公司經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽署既可生效。

10、 第三章 合同的履行 第二十一條 經(jīng)濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。 第二十二條 合同履行匯報制度，合同履行期間及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報 展情況。 第二十三條 合同正常履行的，在履行完畢后，報告主管領(lǐng)導(dǎo)，將全部資料存檔，原件須在財務(wù)作為入帳憑證的，應(yīng)當(dāng)

11、將復(fù)印件存檔，注明原件存放何處。 第二十四條 合同履行完畢的標(biāo)準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。,5,第二十五條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向相應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時告知集團有關(guān)部門，征求處理意見，采取防范措施。 第二十六條 發(fā)生合同糾紛的，應(yīng)當(dāng)及時報告集團領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，研究應(yīng)對方案，做協(xié)商、

12、訴訟、仲裁準備。 第二十七條 合同訴訟或仲裁，一律由集團法律顧問辦理，相關(guān)單位配合 第四章 合同的管理 第二十八條 建立合同檔案。每一份合同都 須按《 蒙古慶華集團合同編號規(guī)則》進行編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同審批單、合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電

13、傳等），均應(yīng)妥保管，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第二十九條 建立合同管理臺帳。各單位應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟合同的分類 臺帳和總臺帳。每個公司 須設(shè)一個總臺帳。其主要 容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況、合同份數(shù)及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準確、及時、完整。 第三十條 簽訂合同專用章制度。各處室及下屬公司對外簽訂合同所加蓋的印章，除各處室外，一律使用合同專用章，

14、其他印章一律不準代替使用。合同專用章統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)；嚴禁任何人私自刻制、使用。合同專用章應(yīng)嚴格按授權(quán)的范圍使用，不準混用、代用或借用，合同專用章應(yīng)妥 保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，并追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。,6,第三十一條 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。 第三十二條 合同檔案不得丟失、損毀、涂改，合同檔案作為集團永久檔案保存。經(jīng)過審批，可以借閱。

15、 第三十三條 集團審計監(jiān)察處會同其他部門定期對合同管理工作 行考核，并逐步將合同履行情況、合同臺帳記錄等納入集團（公司）對責(zé)任人和責(zé)任部門的工作成績考核范圍。 第五章 合同的監(jiān)督 第三十四條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護集團（公司）合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公 私、謀取私利，

16、審計監(jiān)察處對舞行為隨時監(jiān)督。 第三十五條 審計監(jiān)察處負責(zé)對合同辦理的程序及相關(guān)當(dāng)事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查，對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題 行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進行專項監(jiān)察。 第三十六條 合同履行完畢后，審計監(jiān)察處將根據(jù)重要性水平情況對合同履行情況具專項核查報告。

17、 第六章 其它 第三十七條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議通過。 第三十八條 本辦法未盡事宜，待總經(jīng)理辦公會議補充、修訂。 第三十九條 本辦法解釋權(quán)歸集團。,7,內(nèi)蒙古慶華集團經(jīng)濟合同審批單合同編號：,8,經(jīng)濟合同管理制度 根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及《合同法》的有關(guān)規(guī)定，為加強集團工程合同的管理，特制定本制度。 第一條 經(jīng)濟合同的主要條款。 包括標(biāo)的

18、、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者酬金、履行的期限、地點和方式、違約責(zé)任等。 第二條 經(jīng)濟合同的類別。 包括 察、設(shè)計、建筑、安裝合同。 察、設(shè)計合同中，應(yīng)規(guī)定雙方提交 察、設(shè)計基礎(chǔ)材料，設(shè)計文件（包括預(yù)算）的時間，設(shè)計的質(zhì)量要求以及其它協(xié)作條件等條款。建筑安裝合同中，應(yīng)明確規(guī)定工程范圍、建設(shè)工期、工程竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資 交付時間、材 和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、交工驗收、雙方互相協(xié)作等條款。

19、第三條 簽訂經(jīng)濟合同的程序。 1、要約。由施工單位向基建處提出簽約提議，附合同條款文本，由基建處與施工單位就合同文本進行初步商議。 2、會審。協(xié)商文本出具后，基建處組織公司相關(guān)職能部門（如預(yù)算、審計、供應(yīng)、財務(wù)、法律顧問、資產(chǎn)管理等）根據(jù)公司意圖與施工單位協(xié)商談判，達成共識，合同條款應(yīng)嚴謹、清晰，保證合同的合理、合法性。 3、會簽。達成共識后，內(nèi)部相關(guān)科室實行會簽，經(jīng)辦人簽字，科長簽字，處

20、長簽字，最后報公司領(lǐng)導(dǎo)批簽。,9,第四條 經(jīng)濟合同的履行。 1、經(jīng)濟合同一旦簽訂后，完成合同規(guī)定的義務(wù)就變成了一種法律行為。除法律和合同另有規(guī)定或其他原因確實不能履行外， 須按合同約定的標(biāo)的條款履行義務(wù)。 2、如果在履行合同過程中，發(fā)生不能履行合同的困難或不利于履行的情 況，要明確雙方責(zé)任，盡量減少損失。 3、經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，先通過協(xié)商或者協(xié)調(diào)解決。雙方各自承擔(dān)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。協(xié)商調(diào)

21、解不成時，依法解決。 第五條 經(jīng)濟合同的管理。 1、基建處有關(guān)人員要認真學(xué)習(xí)經(jīng)濟合同法及相關(guān)法律法規(guī)和經(jīng)濟合同的基本知識，加強法制觀念，提高素質(zhì)，避免簽訂非法、無效合同。 2、簽訂的的合同，基建處除內(nèi)部存檔外，合同正本要及時送公司檔案室。 3、接受工商行政管理機關(guān)、業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督管理。 4、建立合同臺帳，做好合同的存檔、備案工作，并根據(jù)合同類別、保密

22、級別進行分類管理。 5、合同履行完畢后，經(jīng)辦人將合同與其他資 歸入檔案室。,10,施工過程管理制度 為了加強對項目工程的質(zhì)量、 度、投資、安全控制，確保工程的順利竣工，特制定本制度。 第一條 依據(jù)建筑工程立項計劃、施工圖、施工合同、施工許可證、施工技術(shù)規(guī)范、投資額，組織、管理工程的施工。 第二條 施工管理的任務(wù)主要由工程科承擔(dān)，有關(guān)科室密切配合。 第三條 工

23、程科根據(jù)工程的規(guī)模、施工技術(shù)要求，配備各專業(yè)工地代表，在施工過程中嚴格履行職責(zé)。工地代表應(yīng)將工程質(zhì)量做為首要管理目標(biāo)，為建設(shè)高質(zhì)量的工程盡職盡責(zé)。 第四條 工程科負責(zé)組織有關(guān)部門，依據(jù)設(shè)計確定的工程位置、標(biāo)高，進行場地的“五通一平”。 第五條 對施工單位進入現(xiàn)場人員的管理水平，施工技術(shù)水平，施工隊伍的技術(shù)素質(zhì)，工種的配備、設(shè)備情況等，工程科應(yīng)做全面的了解，以便進行管理。 第六條 單位工程原則上

24、是一個總包單位。若要分包，必須經(jīng)過基建處向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并研究同意后，方可進行。,11,第七條 為了工程施工的順利進行，工程科需根據(jù)施工組織設(shè)計進行審查，審查主要包括人員、機械、材 等，準備情況符合施工組織設(shè)計后，由工地代表簽字上報基建處領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可開工。 第八條 施工單位進入現(xiàn)場后，工程科應(yīng)通知施工單位到公司保衛(wèi)處辦理出入公司的具體手續(xù)。對施工現(xiàn)場的情況，工程科應(yīng)書面通知保衛(wèi)處，以便其加強對施工現(xiàn)場的安全保 衛(wèi)工作

25、。 第九條 施工單位應(yīng)根據(jù)公司建設(shè)計劃和合同工期，詳細制訂總施工 度計劃和分部、分項工程 度計劃，并繪制計劃網(wǎng)絡(luò)圖，報工地代表和施工科審核，同意后報主管處長批準。施工過程中，工地代表應(yīng)嚴格按 度計劃控制工期，確保工程按計劃完成。 第十條 甲乙雙方的管理組織機構(gòu)應(yīng)在工地現(xiàn)場掛牌公告， 容包括：建設(shè)單位相關(guān)人員、監(jiān)理單位相關(guān)人員、乙方項目經(jīng)理、施工隊長、質(zhì)量檢查員、材 員等。 第十一條 工程開

26、工后，工地代表要根據(jù)國家現(xiàn)行的建筑安裝工程質(zhì)量檢驗統(tǒng)一評定標(biāo)準、操作規(guī)程、驗收規(guī)范和規(guī)程項目的具體設(shè)計要求，對工程質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理。 第十二條 工程科應(yīng)定期組織施工調(diào)度會，重點解決施工的質(zhì)量問題（如有重大技術(shù)問題，應(yīng)組織專業(yè)調(diào)度會解決）。協(xié)調(diào)各施工單位、專業(yè)工種之間的關(guān)系。會議由工地代表負責(zé)記錄，并出會議紀要，發(fā)放相關(guān)單位。會議上提出的問題，由工地代表會后負責(zé)實施。,12,第十三條 工地代表在工程開工時要建立《施工日

27、志》，并堅持每天記錄， 容包括：質(zhì)量檢驗記錄，試塊、試件的取樣檢驗記錄，事故處理記錄，甲乙雙方辦公會議記錄初驗及驗收情況，質(zhì)量返修，獎懲事項，天 情況，出勤和勞力組織情況等。該日志在竣工時作為施工技術(shù)資 交檔案室存檔。 第十四條 根據(jù)規(guī)劃建設(shè)部門批準的建設(shè)文件和公司總體規(guī)劃要求，由工程科組織測單位、施工單位、監(jiān)理單位和工地代表進行工程項目的定位、放線和確定高程。經(jīng)檢驗后， 組織規(guī)劃建設(shè)部門、監(jiān)理單位和設(shè)計單位的有關(guān)人員

28、驗線。方位、軸線、標(biāo)高、控制樁、龍門樁標(biāo)高等數(shù)據(jù)復(fù)核準確無誤后，有關(guān)人員簽證確認，方可開挖基槽。 第十五條 基槽開挖后，工程科組織工地代表和地質(zhì) 察部門、監(jiān)理公司、公司審計處等有關(guān)人員確定土石方的類別。對數(shù)量較大，地形復(fù)雜的土石方類別的確定，應(yīng)報處長共同研究確定，并由工地代表及時辦理簽證。 第十六條 基槽開挖后，應(yīng)及時釬探，工地代表要跟蹤檢查，并督促施工單位對基槽進行初驗，作質(zhì)量評定。工程科應(yīng)及時組織 察

29、、設(shè)計、質(zhì)檢、監(jiān)理、施工等單位有關(guān)人員進行驗槽。如發(fā)現(xiàn)地基與 察設(shè)計不符時，由設(shè)計人員提出處理意見。工地代表督促施工單位做好釬探、驗槽和地基處理記錄，各方責(zé)任人簽證。未經(jīng)簽證或基槽不符合設(shè)計要求的，不準進行下道工序。,13,第十七條 工地代表對砂漿、混凝土的配 ，要不定期進行檢查驗證，必須達到配比規(guī)定。 第十八條 隱蔽工程隱蔽前，施工單位應(yīng)首先進行自檢評定，然后由工程科組織設(shè)計、 施工、監(jiān)理、質(zhì)檢單位有關(guān)人員進行驗收，并做

30、好驗收記錄，達到合格后及時辦理簽證手續(xù)，進行隱蔽。如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)檢查驗收，或檢查驗收不合格而隱蔽，有關(guān)責(zé)任人必須負責(zé)。 第十九條 建筑工程的基礎(chǔ)工程、主體工程等分部工程的質(zhì)量，由工程科組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、質(zhì)檢部門的有關(guān)人員進行驗收，并及時辦理驗收簽證。 第二十條 工地代表對施工單位的施工質(zhì)量隨時 行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知施工單位進行處理。在未做出妥 處理之前，不得進行下道工序的施工。 第二十一

31、條 重要問題和重大事故隱患，除通知施工單位外應(yīng)向科長、處長匯報， 必要時用書面文件通知和匯報。同時，工程科應(yīng)組織有關(guān)工程技術(shù)人員協(xié)助施工單位訂出處理的措施，經(jīng)處長同意后，由工程科負責(zé)監(jiān)督實施。 第二十二條 各專業(yè)工地代表應(yīng)密切配合，協(xié)調(diào)各專業(yè)工種的施工程序，保證施工順利進行。水電暖衛(wèi)工程的打洞、剔槽和預(yù)埋卡鉤應(yīng)在土建抹灰前完成，工地代表應(yīng)檢查是否牢固規(guī)范。 第二十三條 裝飾階段開始前，工地代表要督促施工單位

32、首先做出樣板，由施工科組織有關(guān)人員對樣板進行驗收，驗收合格（計劃創(chuàng)優(yōu)工程必須優(yōu)良）后，方可進行全面裝飾。工地代表嚴格按樣板標(biāo)準，監(jiān)督施工單位按程序施工。,14,第二十四條 對工地發(fā)生停水、停電等由我方責(zé)任造成的停工現(xiàn)象，工地代表應(yīng)及時和有關(guān)部門 系，爭取盡快解決確保施工順利進行。如不能及時解決，要按合同規(guī)定，予以簽證。 第二十五條 工程科要嚴把材 質(zhì)量關(guān)，工地代表應(yīng)積極協(xié)助。 第二十六條 工程材 必須符合

33、國家標(biāo)準和設(shè)計要求，對材 的型號、規(guī)格、性能等質(zhì)量指標(biāo)。 第二十七條 工程所用的地材，市場采購的物資，工地代表和施工單位必須嚴格把關(guān)，對可能影響工程質(zhì)量標(biāo)準的材 ，一律不準使用。 第二十八條 對砂漿及混凝土，必須按規(guī)定留試塊，工地代表應(yīng)跟蹤檢查施工單位的砂漿、混凝土試塊的制作、養(yǎng)護和試壓檢驗情況。 第二十九條 為防止假冒偽劣建材進入施工現(xiàn)場，對于重要材 和現(xiàn)場不易檢驗辨別的（半）成品材 ，

34、工程科必須派專人跟蹤施工單位采購。 第三十條 所有 場材 必須“三證”（合格證、準用證、出廠證）齊全，其中鋼材、水泥、磚、防水材 等重要原材 和成品，應(yīng)同時具有合格證和試驗報告。 第三十一條 有合格證明的材 或構(gòu)配件仍應(yīng)現(xiàn)場核查，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料不準進入施工現(xiàn)場。 第三十二條 材 員和工地代表應(yīng)仔細復(fù)驗材 ，一旦發(fā)現(xiàn)所用材 與圖紙設(shè)計不符或存在疑點，應(yīng)立即通知施工單位停止使用，并立

35、即匯報。,15,第三十三條 材 檢驗要按國家的有關(guān)標(biāo)準規(guī)范進行，不同批的材要重新進行檢驗。 第三十四條 工程完工后，工地代表應(yīng)督促施工單位首先進行自檢自驗，合格后，提交 “竣工報告單”，經(jīng)工地代表和施工科長簽證同意后，進行工程初驗。 第三十五條 初驗由工程科組織，要求盡量詳盡細致。主要部位要進行實測實量，裝修安裝工程要逐件（項）檢查，不放過任何細節(jié)。初驗由工地代表做詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題負責(zé)督促檢查施工單

36、位在規(guī)定的時間 進行整改。整改后再由工程科組織復(fù)驗，復(fù)驗合格后，正式向規(guī)劃建設(shè)部門申請竣工驗收。 第三十六條 竣工驗收工作由基建處組織，規(guī)劃建設(shè)部門、質(zhì)量監(jiān)督部門、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及公司有關(guān)部門共同進行?？⒐を炇蘸细窈螅こ炭萍皶r辦理有關(guān)驗收手續(xù)。,16,工程檔案管理制度 為加強處室對施工資 的管理，完善工程質(zhì)量技術(shù)資 的匯總、存檔工作，保證工程竣工結(jié)算及工程交工驗收的順利進行，根據(jù)《建設(shè)工程文件材 整理和

37、檔案移交工作辦法》及公司文件資 檔案工作的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第一條 基建工程檔案管理是基建管理工作的重要 容?；üこ虣n案是公司綜合檔案的重要組成部分，是今后進行基建工作和公司管理工作的基礎(chǔ)。 第二條 檔案管理人員業(yè)務(wù)上受公司綜合檔案室的指導(dǎo)，按規(guī)定向檔案室移交完整的檔案材料。 第三條 基建類檔案是指公司的基建項目從醞釀、決策到建成交付使用以及改建、擴建、抗震、加固、維修、技改等項目的

38、全過程中形成的、對公司和社會具有保存利用價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的文件材 。 第四條 歸檔的基建材 ，是國家的寶貴財富，是建設(shè)公司的歷史記錄，所有的工程技術(shù)人員，都有為建檔、歸檔完 檔案提供資 的義務(wù)。 第五條 各科室把檔案資 的收集、整理、移交工作列 職責(zé)范圍，有專人負責(zé)，作為年終業(yè)績考核 容之一。,17,第六條 檔案管理人員應(yīng)嚴格遵守崗位責(zé)任制，忠于職守，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，掌握專業(yè)知識，充分利用

39、微機管理，保證檔案管理工作有序、高效進行。 第七條 所有資 必須嚴格按照ISO9001 要求，裝訂成冊，妥 保管。 第八條 資 的移交工作必須建立健全手續(xù)，資 的名稱、份數(shù)、頁數(shù)登記造冊，移交時填寫移交表，一式兩份，雙方簽字。重要材 移交表須經(jīng)移交部門科長審核簽字確認。各科室及檔案室分別保管備查。 第九條 單項工程竣工驗收后，三個月 由工地代表將該項工程的檔案材 移交給檔案室，由檔案室按規(guī)

40、定組卷，上交校檔案室和上級檔案館。 第十條 其他應(yīng)歸檔的資 ，須及時移交，全部資 要在下年度的一月十五日前移交給檔案室。 第十一條 歸檔資 必須是原件，使用復(fù)印件必須注明原件存放地點，一般工程前期及竣工圖歸檔兩份，其他一份，重要工程應(yīng)在施工前確定歸檔份數(shù)，一般歸檔兩份以上。 第十二條 歸檔材 移交要全面及時，負責(zé)移交人員應(yīng)對文件 容進行檢查，做到內(nèi)容真實、無遺漏，單項工程各工地代表負責(zé)對由

41、施工單位移交的材 依照前歸檔 容進行檢查。 第十三條 竣工圖必須使用新藍圖繪制，按規(guī)定加蓋“竣工圖”標(biāo)志，并如實填寫內(nèi)容。,18,第十四條 歸檔材 必須字跡清晰端正，圖紙清楚，紙張優(yōu)良，書寫一律用碳素墨水，以利長久保存。 第十五條 檔案管理人員按規(guī)定對所收集的檔案資 進行排列、組卷、編目、裝訂。向上級檔案室部門移交的文件，如在日常工作中有查閱利用價值，檔案室應(yīng)復(fù)印存留，以提高利用率。 第

42、十六條 公司 外單位或個人，查閱檔案資 時，須經(jīng)處長以上領(lǐng)導(dǎo)同意方可查閱相關(guān)資料，檔案室作好查閱記錄。 第十七條 查閱利用檔案，一般在檔案室 進行，歸檔資 一般不外借。確須借出時，須經(jīng)處以上領(lǐng)導(dǎo)批準方可辦理借出手續(xù)，并規(guī)定三日 歸還，檔案室作好借閱登記（注明借閱人姓名、單位、 系電話等）。 第十八條 對所借檔案資 ，要妥善保護，不得轉(zhuǎn)借、不得拆卷、抽頁、剪裁、涂改、眉批、 污損，借閱期間發(fā)生的一切問題由借

43、閱人負責(zé)。 第十九條 對借還的檔案資 ，檔案管理人員要進行認真清點、檢查和驗收，無誤后方可歸檔，如發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)。 第二十條 對過期不還者，檔案室人員有責(zé)任催還，對故意不還者，應(yīng)上報領(lǐng)導(dǎo)予以解決。 第二十一條 按有關(guān)規(guī)定確定檔案資 密級及保管期限，經(jīng)鑒定需銷毀的檔案資 ，須編造銷毀清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可銷毀。,19,第二十二條 檔案室要作好防盜、防火、防蟲、防曬、防鼠、防

44、塵、防霉、防有害 體等“八防”工作，嚴禁吸煙和存放易燃易爆物品。 第二十三條 存放檔案櫥俱排列合理整齊，并保持清潔衛(wèi)生。 第二十四條 對保管的全部資 ，每半年 行一次清點核對，發(fā)現(xiàn)破損檔案應(yīng)及時修復(fù)或復(fù)制。 第二十五條 檔案室有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常檢查和清除可能發(fā)生事故的隱患。 第二十六條 檔案管理人員在調(diào)換工作時，對所管檔案要辦理交接手續(xù)，離職后對需保密材料容不得泄露。

45、 第二十七條 檔案管理人員應(yīng)對在冊檔案資 按一定題目選材、加工、排列、組合編制各種參考資 ，提高檔案工作管理水平。 第二十八條 發(fā)揚熱情、主動服務(wù)的精神，充分利用微機檢索，提高查全率和查準率，服務(wù)于基建工作。,20,建設(shè)工程項目管理制度 本制度主要包括計劃立項、規(guī)劃定點、設(shè)計委托、初步方案報批、規(guī)劃許可證申辦、建設(shè)工程施工許可證申辦、驗線開工等程序。前期工作主要由綜合業(yè)務(wù)科負責(zé)，土建工程科、安裝工程科、測量可

46、證申辦、招投標(biāo)、技術(shù)科等專業(yè)科室配合。具體程序如下： 第一條 計劃立項。綜合科起草立項申請報告后，上報公司相關(guān)部門，并負責(zé)催辦審批過程中的一切手續(xù)。 第二條 規(guī)劃定點。計劃立項批準后，按照公司總體規(guī)劃初步確定建設(shè)項目的位置，協(xié)助相關(guān)部門報規(guī)劃局審批，辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 第三條 設(shè)計委托。按照定點及規(guī)劃設(shè)計條件通知書要求，土建工程科、安裝工程科編寫設(shè)計任務(wù)書，本著公開、公平、公正的原則

47、，擇優(yōu)選擇設(shè)計單位進行初步方案設(shè)計。 第四條 地質(zhì)勘察。按照設(shè)計布孔圖的要求，土建工程科、安裝工程科本著公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)選擇地勘單位。 第五條 初步方案的論證報批。初步方案做好后，由基建處組織有關(guān)人員進行論證審定后報建設(shè)主管部門審批，并按建設(shè)主管部門要求征求消防、市政、環(huán)保、衛(wèi)生防疫等行業(yè)主管部門的審查意見。,21,第六條 申辦建設(shè)工程規(guī)劃許可證。綜合科把建設(shè)主管部門及各行業(yè)部門審查意見通知

48、設(shè)計單位調(diào)整、修改，方案完備后申辦、報批建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 第七條 招投標(biāo)。規(guī)劃許可證批準后，綜合科通知設(shè)計單位做施工圖，土建工程科、安裝工程科根據(jù)工程要求編寫招標(biāo)文件。按照公司招投標(biāo)管理辦法進行招投標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位。揭標(biāo)后通知中標(biāo)單位，雙方簽訂施工合同。 第八條 簽訂施工合同。按照單位工程要求及中標(biāo)通知書，由中標(biāo)單位草擬施工合同，土建工程科、安裝工程科審查、各有關(guān)科室會簽后，報處長審定無誤，由綜合業(yè)