工程項目決策管理制度

1、工程項目決策管理制度工程項目決策管理制度內控制度名稱內控制度名稱工程項目決策管理制度工程項目決策管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行部門內控制度編號內控制度編號監(jiān)督部門監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)制度受控狀態(tài)生效日期生效日期第1條為規(guī)范公司工程項目決策管理，依據(jù)國家相關法規(guī)及公司有關規(guī)定，特制定本制度。第2條本制度所稱的工程項目決策是指集團公司本部、全資子公司、控股子公司一定金額以上的工程項目的建設、改造、裝修、維護等工作的決策。第3條工程項目決策必須遵循民主

2、化、科學化、規(guī)范化原則。1.民主化指嚴禁個人單獨決策工程項目或擅自改變集體決策意見。2.科學化指工程項目的立項研究必須遵循科學的方法并保持嚴謹?shù)膽B(tài)度。3.規(guī)范化指工程項目決策必須納入集團公司重大決策程序，遵循相應的管理規(guī)范或實施細則。第4條工程項目決策應以集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。1.集團本部及其全資子公司的決策結果應符合集團的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。2.對控股子公司的重大決策要盡量引導其符合集團的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。第5條工程項目決策過程中，公司的相關

3、部門應履行其職能，提供必要、合理的建議。1.工程部負責編制《項目建議書》和《項目可行性研究報告》。2.技術部為工程項目提供技術方面的支持。3.財務部為工程項目提供財務方面的支持。4.審計部對決策的過程實施監(jiān)督審計。5.法務部為工程項目提供法律方面的支持。6.其他相關部門根據(jù)需要給予必要的支持和配合。第6條對需要外包的工程項目進行決策時應該明確以下事項。1.明確發(fā)包方式（包工包料、包工部分包料和包工不包料）。2.明確招標程序。3.明確招標

4、執(zhí)行人員的權限和責任。第7條工程項目內部審批權限和程序1.工程項目投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的5%，由總經(jīng)理辦公會議評估論證并批準。2.工程項目投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的20%，由總經(jīng)理辦公會議評估論證，報董事會批準。3.超過以上投資額的項目由總經(jīng)理辦公會議評估論證，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議批準。第8條集團公司審計委員會對工程項目決策程序的合法性實行審計，對決策的實施過程進行監(jiān)督，對決策的結果負責評審并做出結