海信科龍信息披露管理辦法

1、海信科龍電器股份有限公司信息披露管理辦法海信科龍電器股份有限公司信息披露管理辦法(經(jīng)第八屆董事會2013年第三次臨時會議審議通過)第一章總則第一條為建立健全海信科龍電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）信息披露制度，規(guī)范公司信息披露行為，增強(qiáng)公司信息保密意識，維護(hù)公司和廣大投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《深交所上市規(guī)則

2、》）、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（以下簡稱《聯(lián)交所上市規(guī)則》）、《中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司信息披露管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《海信科龍電器股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條二條本制度所稱信息披露是指，將法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門要求披露的所有可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的信息，在規(guī)定時間內(nèi)、在規(guī)定的媒體上、按規(guī)定的程序、以規(guī)定的方式向社會

3、公眾公布，并按規(guī)定程序送達(dá)證券監(jiān)管部門。第三條三條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地報送及披露信息。公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。第四條四條在內(nèi)幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。第二章二章公司信息披息披露的基本原則本原則第五條第五條信息披露的基本原則是：（一）及

4、時披露所有對公司股票價格可能產(chǎn)生重大影響的信息。1海信科龍電器股份有限公司信息披露管理辦法第十一條公司信息披露的義務(wù)人有責(zé)任在第一時間將有關(guān)信息披露所需的資料和信息提供給董事會秘書，并在公司正式披露該信息之前不向任何第三人透露該信息，法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。第四章四章信息提供與披露與披露第十二條公司信息披露的義務(wù)人應(yīng)該按如下規(guī)定及時向董事會秘書提供有關(guān)信息，并在信息公開披露前，將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)：（一）董事會、監(jiān)事會

5、成員：遇其知曉的可能影響公司股票價格的或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重要影響的事宜時，應(yīng)在第一時間告知董事會秘書。（二）公司管理層人員：（1）遇其知曉的可能影響公司股票價格的或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重要影響的事宜時，應(yīng)在第一時間告知董事會秘書；（2）公司在研究、決定涉及信息披露的事項時，應(yīng)通知董事會秘書列席會議，并向其提供信息披露所需的資料；（3）遇有須由董事會秘書協(xié)調(diào)的信息披露事宜時，應(yīng)及時協(xié)助董事會秘書完成任務(wù)。（三）各職能部門和各控股子公司

6、主要負(fù)責(zé)人：（1）遇其知曉的可能影響公司股票價格的或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重要影響的事宜時，應(yīng)在第一時間告知董事會秘書；（2）遇有須由董事會秘書協(xié)調(diào)的信息披露事宜時，應(yīng)及時協(xié)助董事會秘書完成任務(wù)。（四）持有公司5％以上股份的股東和公司的關(guān)聯(lián)人：當(dāng)發(fā)生與公司有關(guān)的涉及信息披露義務(wù)的事項時，應(yīng)及時通過董事會秘書告知公司；并在公司公告刊登前做好重大信息的保密工作。第十三條董事會秘書和公司秘書分別為公司與深圳證券交易所及香港聯(lián)合交易所有限公司的指