海信科龍董事會議事規(guī)則

1、海信科龍電器股份有限公司董事會議事規(guī)則海信海信科龍電器股份有限龍電器股份有限公司董事董事會議事規(guī)則議事規(guī)則(經(jīng)第八屆董事會2013年第三次臨時會議審議通過)第一章一章總則總則第一條為規(guī)范海信科龍電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會會議運作程序，提高工作效率，保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。董事會是公司的常設(shè)性執(zhí)行機構(gòu)，主要行使法律法規(guī)、《公司章程》及股東大會賦予的職權(quán)，對股東大會負責(zé)。董

2、事會由九名董事組成，董事具體人員由股東大會通過，其中六名為執(zhí)行董事，負責(zé)處理公司指派的日常事務(wù)，三名為獨立非執(zhí)行董事，不處理日常事務(wù)，董事會設(shè)董事長一人。董事會每年至少召開四次會議，由董事長負責(zé)召集和主持。董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會設(shè)董事會秘書，董事會秘書負責(zé)處理董事會的日常事務(wù)。董事會秘書亦可授權(quán)代表代為履行有關(guān)職責(zé)。第二條第三條第四條第五條第二章二章出席資格資格第六條董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因

3、故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)當(dāng)寫明授權(quán)范圍。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。如不能委托其他董事代為出席時，董事會應(yīng)提供電子通訊方式保障董事履行職責(zé)。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會議上的投票。根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事可列席董事會會議并對會議議程提出質(zhì)詢。第七條1海信科龍電器股份有限公司董事會議事規(guī)則第五章五章開會開會第十四條全體董

4、事、監(jiān)事及經(jīng)批準或邀請的其他有關(guān)人員應(yīng)于會議開始十分鐘前簽到入場。中途入場者，須經(jīng)會議主持許可。會議主持應(yīng)按預(yù)定時間宣布會議開始，但在會場未完成布置、有關(guān)人員未到場或其他重大事由時，可以在預(yù)定時間后宣布開會。宣布會議開始后，會議主持應(yīng)向與會人員報告會議出席情況或該次會議中董事授權(quán)其他人員表決的情況。第十五條第十六條第六章六章審議審議第十七條會議應(yīng)按照召集通知的順序進行宣讀、討論、表決議題，也可將附屬議題一起討論、表決。會議議題由會議召集

5、人提出。會議應(yīng)就該會議議題作必要的說明、解釋或發(fā)放必要文件。與會代表經(jīng)會議主持許可后，可即席或到指定發(fā)言席發(fā)言。多名代表要求發(fā)言時，先示意者先發(fā)言。不能確定先后順序的，由會議主持指定發(fā)言代表。與會代表發(fā)言時間和發(fā)言次數(shù)不受限制，特殊情況除外。會議主持認為必要時，可以中途宣布休會。第十八條第十九條第二十條第七章七章表決表決第二十一條會議議程的審議和表決可以逐項表決，也可在各議程宣讀完畢后一起審議并表決。第二十二條會議表決采用舉手或者書面表