集團(tuán)公司會(huì)議管理制度

1、HR張東智慧結(jié)晶，請(qǐng)勿亂用17一、總則（一）目的：為提高集團(tuán)公司整體工作效率，使各單位信息充分共享，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供溝通平臺(tái)，特制定本制度。（二）原則：會(huì)議本著精減、有效、節(jié)儉原則運(yùn)行。（三）會(huì)議形式1、集團(tuán)周月工作例會(huì)（1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：每周六上午9：30分的周工作例會(huì)；每月最后一周周六上午9：30為月工作例會(huì)；（2）出席人員：董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、集團(tuán)各職能中心總監(jiān)、各子公司負(fù)責(zé)人等常設(shè)成員。（3）列席人員：視情況可安排相關(guān)人員參加。

2、（4）會(huì)議內(nèi)容①檢討集團(tuán)公司每周月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況，執(zhí)行、討論下階段工作計(jì)劃，以及需要匯報(bào)、協(xié)調(diào)事項(xiàng)。②討論、頒布公司管理制度、合理化建議管理事項(xiàng)，其他重大經(jīng)營(yíng)決策和管理問(wèn)題等。（5）會(huì)議組織①行政人事中心負(fù)責(zé)提前1天通知參會(huì)人員參會(huì)信息，參會(huì)人員于每周五下班前，將按要求填好的《周月工作計(jì)劃表》傳給行政人事中心文秘，行政人事中心負(fù)責(zé)收集整理參會(huì)資料，并提交給總經(jīng)理審核。②若需要在會(huì)議上提報(bào)圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心負(fù)責(zé)安

3、排投影儀、筆記本電腦、麥克風(fēng)等電子設(shè)備。③參會(huì)人員提前到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，行政人事中心負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)缺席人員，并負(fù)責(zé)維持會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。④會(huì)議由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（或經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)人）主持，由集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人、各子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)副總經(jīng)理、集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)工作情況，匯報(bào)內(nèi)容為本周月工作情況、下周月工作計(jì)劃、須支持或建議事項(xiàng)（每人匯報(bào)時(shí)間不超過(guò)5分鐘）。⑤會(huì)議過(guò)程中由會(huì)議主持人給予各匯報(bào)人即時(shí)點(diǎn)評(píng)、要求及總結(jié)，由會(huì)議記錄人員負(fù)責(zé)記錄，并產(chǎn)生會(huì)議決議項(xiàng)。⑥行政人事中心

4、負(fù)責(zé)《會(huì)議紀(jì)要》和《會(huì)議決議項(xiàng)》的擬定、上報(bào)簽批、下發(fā)工作。（5）會(huì)議決議項(xiàng)追蹤1、會(huì)議決議項(xiàng)為各類會(huì)議的精神體現(xiàn)所在，所討論出來(lái)的決議項(xiàng)關(guān)系集團(tuán)的正常運(yùn)HR張東智慧結(jié)晶，請(qǐng)勿亂用37①選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；②審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；③審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；④對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；⑤對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；⑥對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；⑦修改公司

5、章程。（5）會(huì)議記錄：由董事會(huì)秘書記錄，出席會(huì)議的股東或董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。4、員工大會(huì)（1）召開(kāi)時(shí)間：每半年或一年、或不定期；（2）出席人員：全體員工或四分之三的員工；（3）主持人：董事長(zhǎng)或集團(tuán)總經(jīng)理；（4）會(huì)議內(nèi)容：公司經(jīng)營(yíng)、管理情況通報(bào)，討論職工關(guān)心的切身利益問(wèn)題、與公司發(fā)展的合理化建議；（5）會(huì)議組織：由行政人事中心或相關(guān)部門通知參會(huì)人員信息，維持會(huì)議紀(jì)律，執(zhí)行會(huì)議紀(jì)要。5、專題會(huì)議（1）召開(kāi)時(shí)間：不定期或定期召開(kāi)；（2）出

6、席人員：與會(huì)議相關(guān)的人員；（3）主持人：由會(huì)議發(fā)起、召集人主持；（4）會(huì)議內(nèi)容：某一問(wèn)題討論和商定；（5）會(huì)議組織：由會(huì)議發(fā)起人通知參會(huì)人員信息，維持會(huì)議紀(jì)律，負(fù)責(zé)會(huì)議決議項(xiàng)的擬定、上報(bào)簽批、下發(fā)工作。（四）會(huì)務(wù)準(zhǔn)備1、會(huì)務(wù)準(zhǔn)備內(nèi)容包括會(huì)議場(chǎng)所布置座次布局、會(huì)議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長(zhǎng)線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點(diǎn)心，投影儀、幻燈片