sst聚友對外投資管理制度

1、成都華澤鈷鎳材料股份有限公司對外投資管理制度制度第一章第一章總則總則第一條一條為規(guī)范成都華澤鈷鎳材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外投資活動的管理，防范對外投資風(fēng)險，保證對外投資活動的規(guī)范性、合法性和效益性，切實保護公司和投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）以及《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，制定本制度。第二條

2、二條本制度所稱對外投資，是指公司為獲取未來收益而將一定數(shù)量的貨幣資金、股權(quán)、以及經(jīng)評估后的實物或無形資產(chǎn)作價出資，對外進行各種形式的投資活動。第三條三條按照投資期限的長短，公司對外投資分為短期投資和長期投資。短期投資主要指公司購入的能隨時變現(xiàn)且持有時間不超過一年（含一年）的投資，包括各種股票、債券、基金、分紅型保險等。長期投資主要指投資期限超過一年，不能隨時變現(xiàn)或不準(zhǔn)備變現(xiàn)的各種投資，包括債券投資、股權(quán)投資和其他投資等。包括但不限于下列

3、類型：（一）公司獨立興辦的企業(yè)或獨立出資的經(jīng)營項目；（二）公司出資與其他境內(nèi)（外）獨立法人實體、自然人成立合資、合作公司或開發(fā)項目；（三）參股其他境內(nèi)（外）獨立法人實體；（四）經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。第1頁共9頁占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上；（二）投資的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過5000萬元人民幣；（三）投資標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收

4、入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過5000萬元人民幣；（四）投資標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元人民幣。（五）投資產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元人民幣。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取絕對值計算。第九條九條未達到第七條規(guī)定的董事會審核范圍的交易，由董事長決定。第十條十條對于

5、公司在法律、法規(guī)允許范圍內(nèi)的，投資流通股票、期貨、期權(quán)、外匯及投資基金等金融衍生工具、委托理財、風(fēng)險投資等此類投資事項，應(yīng)經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議，并取得全體董事三分之二以上和獨立董事三分之二以上同意；前款所述投資事項的審批權(quán)不得授予公司董事個人或其他經(jīng)營管理層行使。第三章第三章對外對外投資的組織管理機構(gòu)資的組織管理機構(gòu)第十一條公司股東大會、董事會、董事長為公司對外投資的決策機構(gòu)，各自在其權(quán)限范圍內(nèi)，對公司的對外投資作出決策。