海印股份對外投資管理制度

1、廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2013）廣東海印集團(tuán)股份有限公司對外投資管理制度（本制度由2012年年度股東大會會議審議通過）第一章一章總則總則第一條為了加強(qiáng)廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司）對外投資活動管理，規(guī)范對外投資行為，防范對外投資風(fēng)險(xiǎn)，保障對外投資安全，提高投資經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《廣東海印集團(tuán)股份有限公司公司章

2、程（以下簡稱《公司章程）的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱對外投資是指公司為獲取未來收益而以一定數(shù)量的貨幣資金，經(jīng)評估后的房屋、機(jī)器、設(shè)備、存貨等實(shí)物資產(chǎn)，以及股權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)作價(jià)出資，進(jìn)行各種形式的投資活動，包括但不限于：（一）股權(quán)投資，是指公司新設(shè)公司、與他人合資設(shè)立公司、增資、收購其他公司股權(quán)等投資行為。（二）證券投資，是指公司購買股票（含參與其他上市公司定向增發(fā)）、證券投資基金等有

3、價(jià)證券及其衍生品以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他證券投資行為。（三）風(fēng)險(xiǎn)投資，是指公司進(jìn)行PE、創(chuàng)投等風(fēng)險(xiǎn)投資行為，但110廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2013）東大會、董事會、董事長為公司投資行為的決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司章程、《股東大會議事規(guī)則、《董事會議事規(guī)則》所確定的權(quán)限范圍對公司的對外投資做出決策。（一）股東大會的權(quán)限公司發(fā)生的對外投資達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)經(jīng)董事會審議通過后，提交股東大會審議：1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)

4、審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過5000萬元人民幣；3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元人民幣；4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，