海印股份對(duì)外投資管理制度

1、廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2013）廣東海印集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資管理制度（本制度由2012年年度股東大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)）第一章一章總則總則第一條為了加強(qiáng)廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）對(duì)外投資活動(dòng)管理，規(guī)范對(duì)外投資行為，防范對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，保障對(duì)外投資安全，提高投資經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《廣東海印集團(tuán)股份有限公司公司章

2、程（以下簡(jiǎn)稱《公司章程）的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱對(duì)外投資是指公司為獲取未來(lái)收益而以一定數(shù)量的貨幣資金，經(jīng)評(píng)估后的房屋、機(jī)器、設(shè)備、存貨等實(shí)物資產(chǎn)，以及股權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資，進(jìn)行各種形式的投資活動(dòng)，包括但不限于：（一）股權(quán)投資，是指公司新設(shè)公司、與他人合資設(shè)立公司、增資、收購(gòu)其他公司股權(quán)等投資行為。（二）證券投資，是指公司購(gòu)買股票（含參與其他上市公司定向增發(fā)）、證券投資基金等有

3、價(jià)證券及其衍生品以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他證券投資行為。（三）風(fēng)險(xiǎn)投資，是指公司進(jìn)行PE、創(chuàng)投等風(fēng)險(xiǎn)投資行為，但110廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2013）東大會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)為公司投資行為的決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司章程、《股東大會(huì)議事規(guī)則、《董事會(huì)議事規(guī)則》所確定的權(quán)限范圍對(duì)公司的對(duì)外投資做出決策。（一）股東大會(huì)的權(quán)限公司發(fā)生的對(duì)外投資達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東大會(huì)審議：1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)

4、審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣；4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，