中關村內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案

1、內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案及總體運行表北京北京中關村科技關村科技發(fā)展（控股）股（控股）股份有限公司有限公司內(nèi)部內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案作方案為貫徹財政部等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關規(guī)定，進一步加強和規(guī)范北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司）的內(nèi)部控制，保障內(nèi)控建設工作有序開展，現(xiàn)根據(jù)中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局2012年下發(fā)的《關于做好北京轄區(qū)上市公司內(nèi)控規(guī)范實施工作的通知（京證公司發(fā)[2

2、012]18號）、《關于北京轄區(qū)上市公司內(nèi)控規(guī)范實施工作的補充通知（京證公司發(fā)[2012]30號）以《關于2012年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》（財會辦[2012]30號）等相關文件要求，結合公司戰(zhàn)略、全面內(nèi)控建設發(fā)展規(guī)劃及實際情況，制訂內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，具體如下：一、基本情況一、基本情況介紹1、北京中關村科技發(fā)展(控股)股份有限公司，簡稱中關村，由北京市大型國有企業(yè)北京住總集團聯(lián)合中關村地區(qū)的四通集團、

3、聯(lián)想集團等高科技企業(yè)共同發(fā)起設立，1999年6月在北京市海淀區(qū)中關村南大街32號注冊成立，并于當年7月在深交所掛牌上市，股票代碼000931，公司總股本674846940股，是一家國有控股企業(yè)成功轉變?yōu)橛啥喾N經(jīng)營成分組成的現(xiàn)代股份制企業(yè)，公司板塊主要包含房地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工、生物醫(yī)藥、混凝土、模架租賃等。目前最大股東為國美控股集團有限公司。公司設立了較為健全的組織架構，具體情況如下：內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案及總體運行表內(nèi)控建設項目組設置

4、項目總監(jiān)一人、總監(jiān)助理一人、項目經(jīng)理一人、內(nèi)控經(jīng)理三人、專員一人。其中，總監(jiān)負責整體推進集團內(nèi)控體系建設，協(xié)調(diào)解決建設中存在的重大問題，向決策委員會匯報工作；總監(jiān)助理負責協(xié)助總監(jiān)推進集團內(nèi)控體系建設，負責所分配板塊的內(nèi)控建設工作，完成項目總監(jiān)指派的其他內(nèi)控體系建設工作，向總監(jiān)匯報工作；項目經(jīng)理負責組織擬定和實施集團內(nèi)控體系建設所涉及的各事項方案，做好項目組及集團內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào)，解決實施中存在的問題，有效管理內(nèi)控體系，負責所分配板塊的內(nèi)控

5、建設工作，直接向總監(jiān)匯報工作；其他人員負責所分配板塊的內(nèi)控建設工作，向項目經(jīng)理匯報工作。日常工作中，項目組人員隨時關注各公司內(nèi)控建設進展情況，協(xié)助推動工作和解決問題，部門每日安排晨會通報情況，中心每周安排例會總結、計劃，項目組全員每兩周安排項目工作會了解情況、就重大問題進行決策。此外，還就重大緊急問題，臨時組織安排專題會議加以快速處理。內(nèi)控規(guī)范實施工作指定聯(lián)絡人為信息化管理中心總監(jiān)漆華東，工作電話01057768055。3、在內(nèi)控體系建