魯泰ａ對外投資管理辦法

1、魯泰紡織股份有限公司對外投資管理辦法（201313年度股東大會東大會審議通過）過）第一章一章總則第一條一條為加強魯泰紡織股份有限公司（以下稱“公司”）的對外投資活動的管理，規(guī)范公司的投資行為，保護公司和股東的利益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制訂本辦法。第二條二條本辦法所稱投資，是指公司作為獨立的法人主體對公司的項目進行投資、購買有價證券以及對其他法人投資并承擔有限責任的投資行為，包括以實物、現(xiàn)金、技術、土地使用權等有形和無

2、形資產(chǎn)進行的投資。本辦法適用于公司及其所屬全資子公司、控股子公司的一切對外投資行為。第三條三條投資的類型，可分為項目投資、對外股權投資、風險投資等。第四條項目投資，是指由公司作為投資方，主要以現(xiàn)金出資形式對公司已有項目進行擴建或新建項目所進行的投資。第五條五條對外股權投資，是指公司與其他法人或自然人新組建公司、購買其他法人或自然人持有的股權或對其他公司進行增資，從而持有其他公司股權所進行的投資。第六條六條風險投資是指公司將風險資本投向剛

3、剛成立或快速成長的未上市新興公司（主要是高科技公司），在承擔投資風險的基礎上為被投資公司提供長期股權投資和增值服務，再通過上市、兼并或其它股權轉讓方式撤出投資，取得高額回報的投資和公司通過證券交易所的股票轉讓活動買賣上市交易的股票以及購買基金、國債、企業(yè)債券、期貨及其他衍生金融品種所進行的投資。第二章二章投資決策決策權限第七條七條公司進行投資時，董事會的投資決策權限如下：（一）董事會有權決定投資金額占公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15%以下

4、的項目投資，超過上述限額的投資行為須報股東大會審批；（二）董事會有權決定投資金額占公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15%以下的股權投資，超過上述限額的投資行為須報股東大會審批；董事會或董事長或總經(jīng)理進行審批，批準處置對外投資的權限與批準實施對外投資的權限相同。處置對外投資的行為必須符合國家有關法律法規(guī)的有關規(guī)定。第十六條本公司對投資活動的信息披露應符合現(xiàn)行會計準則、會計制度和公開發(fā)行股票的上市公司信息披露的要求。第四章四章投資管理管理第十七條

5、公司有關部門應當按照各自的分工，行使投資的管理職能。第十八條對公司相應決策層最終審查決定的投資事項，公司董事會和經(jīng)營管理層應當認真履行和實施。第十九條公司的項目投資，前期工作項目由公司總工程師辦公室負責，建設期的管理由基建管理部門負責，投入生產(chǎn)后由生產(chǎn)管理部負責管理；對外股權投資、風險投資均由財務部負責管理；審計處根據(jù)相關決策層的授權，負責對投資項目進行監(jiān)督和審計。第二十條上述具體負責部門應當對所管理的投資項目進行及時跟蹤，并向公司經(jīng)營

6、管理層及時匯報有關進展和變化情況。第五章五章附則第二十一條一條必要時董事會可委托投資項目經(jīng)辦人（負責人）之外的人員對投資項目進行評價、分析。第二十二條二條本制度所說的投資涉及關聯(lián)方而構成關聯(lián)交易的，除符合本制度的規(guī)定，還應符合公司章程關于關聯(lián)交易的規(guī)定。第二十三條三條本公司的對外投資活動必須遵守國家有關法律法規(guī)，并接受政府有關部門的監(jiān)督、管理。第二十四條四條本辦法由本公司董事會負責解釋。第二十五條五條本辦法自公司股東大會審議通過之日起實