2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、洗錢罪是比較新型的犯罪,自上世紀(jì)50、60年代以來,隨著國(guó)際毒品犯罪、走私犯罪及有組織犯罪的日益加劇,洗錢犯罪活動(dòng)在世界范圍內(nèi)已成為一種公害,成為全人類所面臨的一個(gè)共同課題。西方國(guó)家,尤其是美國(guó),已從理論及實(shí)踐兩方面對(duì)其進(jìn)行了長(zhǎng)期的探索。我國(guó)1997年修訂的《刑法》第191條規(guī)定了洗錢罪,這標(biāo)志著我國(guó)在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面已邁出了堅(jiān)實(shí)而重要的一步。隨后又于2003年和2006年分別通過了《刑法修正案三》和《刑法修正案六》,擴(kuò)大了洗錢罪

2、的上游犯罪的范圍。2007年1月1日頒布實(shí)施了《反洗錢法》??梢哉f我國(guó)對(duì)洗錢犯罪的研究又取得了新的進(jìn)展。但目前我國(guó)的反洗錢工作還存在著許多亟待解決的問題。
  本文通過對(duì)我國(guó)目前洗錢犯罪的特點(diǎn)、手段,反洗錢立法狀況及反洗錢工作中存在的問題的分析,運(yùn)用比較、辯證和實(shí)證的方法,對(duì)我國(guó)反洗錢犯罪的立法、司法以及金融服務(wù)與監(jiān)管等方面提出了有益的對(duì)策建議,并對(duì)反洗錢工作的機(jī)制建設(shè)及公安機(jī)關(guān)在實(shí)踐中打擊洗錢犯罪提出了一些思考。
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