反洗錢(qián)犯罪對(duì)策研究.pdf

1、盡管在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中存在相當(dāng)規(guī)模的洗錢(qián)犯罪現(xiàn)象，這已是不爭(zhēng)的事實(shí)，但是對(duì)于我國(guó)的很多老百姓來(lái)講，對(duì)洗錢(qián)犯罪這一外來(lái)詞還是很陌生的。而且我國(guó)關(guān)注洗錢(qián)犯罪的時(shí)間也較短。隨著我國(guó)各個(gè)領(lǐng)域開(kāi)放程度的不斷加大，資本運(yùn)作的更加頻繁，導(dǎo)致國(guó)際上的“洗錢(qián)犯罪”活動(dòng)也逐步加快向我國(guó)滲透。由于洗錢(qián)犯罪活動(dòng)為犯罪行為人安全自由地支配犯罪收益創(chuàng)造了條件，為其重新犯罪提供了物質(zhì)基礎(chǔ)，同時(shí)也為司法機(jī)關(guān)查處犯罪設(shè)置了障礙，進(jìn)而給我國(guó)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展帶來(lái)不良影響，因此洗

2、錢(qián)犯罪是一種具有極大社會(huì)危害性的犯罪類(lèi)型。受打擊洗錢(qián)犯罪國(guó)際潮流影響，我國(guó)對(duì)洗錢(qián)罪的認(rèn)識(shí)已經(jīng)有了很大的進(jìn)展，隨著《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的頒布實(shí)施，我國(guó)已經(jīng)逐步建立起以《刑法》為核心，以行政法規(guī)為準(zhǔn)則，以部門(mén)規(guī)章為規(guī)范的反洗錢(qián)犯罪法律體系。但是，由于我國(guó)反洗錢(qián)犯罪工作起步較晚，缺乏相應(yīng)的司法實(shí)踐，理論研究也還不成熟，使得我國(guó)對(duì)于洗錢(qián)犯罪的懲治與預(yù)防仍