反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪研究.pdf

1、隨著科技的不斷革新發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)作為一種新興技術(shù)，已經(jīng)成為人們生活的必備工具之一?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)在不斷給人們的生活帶來(lái)便利的同時(shí)，其背后也隱藏了巨大的危機(jī)。網(wǎng)絡(luò)犯罪行為日漸加劇，網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪也逐漸出現(xiàn)在了大眾的視野當(dāng)中。早期的傳統(tǒng)洗錢(qián)行為方式較為單一，然而，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的出現(xiàn)，電子商務(wù)也在不斷的發(fā)展，洗錢(qián)犯罪利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也開(kāi)始進(jìn)行革新。網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪作為一種新的犯罪手段開(kāi)始迅速發(fā)展，為了規(guī)制這種犯罪發(fā)生，本文對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪進(jìn)行了系統(tǒng)研究。

2、　　本文反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪研究主要分為三個(gè)部分。
　　第一部分是網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)概念和法律規(guī)制現(xiàn)狀。首先對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)進(jìn)行概念定義，通過(guò)對(duì)相關(guān)國(guó)際條約的描述和我國(guó)其他學(xué)者的理論總結(jié)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)進(jìn)行明確的定義。然后對(duì)我國(guó)現(xiàn)行的針對(duì)洗錢(qián)犯罪包括網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的法律進(jìn)行總結(jié)，在對(duì)國(guó)際間組織和其他國(guó)家的反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)法律規(guī)制進(jìn)行分析，最后得出我國(guó)應(yīng)該從法律體系、機(jī)構(gòu)合作、科技手段等方面進(jìn)行改善。
　　第二部分是網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪行為分析，首先總結(jié)了網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的主

3、要犯罪手段，包括網(wǎng)絡(luò)銀行洗錢(qián)、網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)洗錢(qián)等等，并在總結(jié)過(guò)程中與傳統(tǒng)洗錢(qián)手段進(jìn)行對(duì)比，通過(guò)對(duì)比得出網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)范圍興起的主要原因，也就是與傳統(tǒng)洗錢(qián)手段相比的優(yōu)勢(shì)所在。然后通過(guò)對(duì)上述網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪手段的總結(jié)，分析得出網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特征，推論出未來(lái)洗錢(qián)犯罪的大體發(fā)展趨勢(shì)。
　　第三部分是反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的難點(diǎn)及對(duì)策，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)與傳統(tǒng)洗錢(qián)手段的對(duì)比，總結(jié)得出反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)具有三個(gè)主要難點(diǎn)。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)難以發(fā)現(xiàn)和追查、證據(jù)難以收集、國(guó)際協(xié)作不足這三