國(guó)際反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)反洗錢(qián)研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文的目的是針對(duì)反洗錢(qián)這一極具現(xiàn)實(shí)意義的課題的初淺分析研究,在認(rèn)識(shí)洗錢(qián)的經(jīng)濟(jì)危害的基礎(chǔ)上,比較綜合世界主要國(guó)家反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn),提出我國(guó)的應(yīng)對(duì)措施,為解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題提出一些理論參照系,并進(jìn)而構(gòu)建解決問(wèn)題的基本框架.本文力求在以下幾個(gè)方面做出探索性研究.1.題材的選擇方面,對(duì)于反洗錢(qián)這一不斷遇到新情況,新問(wèn)題的動(dòng)態(tài)課題,對(duì)于國(guó)際金融業(yè)甚至各國(guó)經(jīng)濟(jì)具有重大影響,世界各國(guó)都提出了針對(duì)本國(guó)實(shí)際的措施和對(duì)策,我國(guó)的反洗錢(qián)工作才剛剛起步,存在很多的薄弱環(huán)節(jié)

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