淺談職務(wù)犯罪初查實踐中的問題與對策.pdf

1、目錄引言引言…………………………………………………………………………………………………1一初查一初查實踐實踐問題問題分析分析………………………………………………………………………2（一）初查的實踐意義…………………………………………………………………2（二）當前初查實踐中面臨的問題……………………………………………………31.對線索缺乏有效的分析和評估……………………………………………………32.初查措施單一……………………………………

2、…………………………………5二二初查中初查中舉報線索的分析與評估舉報線索的分析與評估…………………………………………………………6（一）舉報線索分析與評估的目的……………………………………………………61.確定線索能否初查……………………………………………………………………62.確定初查計劃…………………………………………………………………………7（二）舉報線索分析與評估的原則……………………………………………………71.密………………

3、………………………………………………………………………72.快………………………………………………………………………………………83.準………………………………………………………………………………………84.活………………………………………………………………………………………9（三）舉報線索分析與評估的基本內(nèi)容………………………………………………91.圍繞舉報人展開的分析與評估………………………………………………………92.圍繞舉報方式

4、展開的分析與評估…………………………………………………103.圍繞被舉報人職務(wù)活動展開的分析與評估………………………………………114.圍繞涉案人員和事實展開的分析與評估…………………………………………115.圍繞犯罪構(gòu)成展開的分析與評估…………………………………………………12（四）舉報線索分析與評估的機制…………………………………………………121.建立科學的舉報線索分析評估機制………………………………………………132.建立信息情

5、報收集和管理機制……………………………………………………14三特殊三特殊初查方法初查方法的具體的具體運用運用……………………………………………………………17（一）手機通訊資料的查詢和分析…………………………………………………181.注重對基站代碼的分析……………………………………………………………182.加強對手機通訊資料的綜合分析…………………………………………………203.將手機通訊資料的分析與初查謀略的運用相結(jié)合……………………

6、…………21（二）初查中耳目內(nèi)線法的具體運用………………………………………………221.運用耳目內(nèi)線法的條件……………………………………………………………232.運用耳目內(nèi)線法的作用……………………………………………………………25參考文獻參考文獻……………………………………………………………………………………27西南政法大學碩士學位論文2一、初查實踐問題分析（一）初查的實踐意義初查，是指檢察機關(guān)在立案前通過初步調(diào)查的方法，對本院管轄范

7、圍內(nèi)的職務(wù)犯罪案件線索進行審查，以獲取證據(jù)，從而判明犯罪事實是否存在，是否需要立案偵查的訴訟活動。1修改后的《刑事訴訟法》第一百一十條規(guī)定，人民檢察院對于報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應(yīng)當立案。這里的“審查”，有兩種方式：一種是書面審查，即僅對報案、控告、舉報和自首的材料本身所作的書面審查，以確定是否屬于本案管轄、應(yīng)由哪個部門負責調(diào)查、偵查；另一種是調(diào)查，即通過一定的

8、方法對舉報材料所反映的事實進行調(diào)查并收集證據(jù)，以確定是否符合立案條件，是否作出立案決定。這種書面審查和調(diào)查在實踐中就稱之為“初查”。初查的基本任務(wù)就是獲取證據(jù)和有關(guān)信息，判明是否認為有犯罪事實需要追究刑事責任從而決定是否立案。2在查辦職務(wù)犯罪的實踐中，除了部分在辦案中自行發(fā)現(xiàn)的以及其他有權(quán)機關(guān)移送的線索外，檢察機關(guān)受理的線索絕大部分都要經(jīng)過初查這一環(huán)節(jié)，它對查辦職務(wù)犯罪案件具有十分重要的意義。初查既是立案的前提，也是立案后偵查工作甚至職

9、務(wù)犯罪訴訟活動全過程的基礎(chǔ)，事關(guān)具體的職務(wù)犯罪案件偵查的成敗。實踐表明，初查效率和質(zhì)量的好壞，直接影響立案偵查的準確性和成功率。3初查工作搞好了，就可以有效排除各種阻力和干擾，加快辦案進度，提高工作效率。相反，初查工作搞的不扎實，將給偵查工作帶來麻煩，一些證據(jù)不能及時固定，甚至把“活案”辦成“死案”，明知被查對象的行為構(gòu)成了犯罪，可由于證據(jù)不充分難以認定犯罪事實，而只能做撤案處理，使犯罪嫌疑人逃脫法網(wǎng)。42012年3月14日，十一屆全國

10、人大五次會議審議通過了《全國人民代表大會關(guān)于修改的決定》。即將于2013年1月1日起施行的《刑事訴訟法》對檢察機關(guān)查辦職務(wù)犯罪工作從程序到辦案思維上都提出了更高的要求，事實上1朱孝清：《職務(wù)犯罪偵查學》，北京：中國檢察出版社，2004年版，第100頁。2朱孝清：《職務(wù)犯罪偵查學》，北京：中國檢察出版社，2004年版，第102頁。3詹復(fù)亮：《新刑事訴訟法與職務(wù)犯罪偵查適用》，北京：中國檢察出版社，2012年版，第78頁。4郭立新：《檢察機