2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、客戶洗錢風(fēng)險分類管理客戶洗錢風(fēng)險分類管理?1.課程學(xué)習(xí)?2.課程評估?3.課后測試課后測試課后測試測試成績:100.0分。恭喜您順利通過考試!單選題單選題?1、對于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的、對于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的()工作日內(nèi)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險等級(劃分其風(fēng)險等級(16.6716.67分)分)?A?5個??B?10個?C?15個?D?20個?正確答案:B??2、對于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系

2、的客戶,無論其風(fēng)險等級高低,金融機(jī)構(gòu)在初次確定、對于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶,無論其風(fēng)險等級高低,金融機(jī)構(gòu)在初次確定其風(fēng)險等級后的其風(fēng)險等級后的()內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。(內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。(16.6716.67分)分)??3個月?正確答案:C?多選題多選題?1、客戶洗錢風(fēng)險分類管理需遵循以下哪些原則(、客戶洗錢風(fēng)險分類管理需遵循以下哪些原則()()(16.6716.67分)分)?A?風(fēng)險相當(dāng)原則?B?全面性原則?C?同一性原則?D?

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